ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ситиматик" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ситиматик"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 12, стр. 6, этаж 1, помещ. IV, КОМ. 1-33, 35-53

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117746488232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725727149

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 76600-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)(заседание);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «30» июня 2025 г., 15 часов 30 минут (время московское), г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 18, офис 103 (офис нотариуса г. Москвы Скляр Надежды Ивановны);

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества – 99 999 999, что составляет 99,999 999% от размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по вопросам повестки дня 1-6 – имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Председательствующего на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

4. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 года.

5. О назначении аудитора Общества.

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании его членов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 99 999 999 голосов / 99,999 999% от общего количества голосующих акций Общества / 100% от голосов акционеров, участвовавших в годовом заседании, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:

Избрать Председательствующим на годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Ратникову Елену Павловну.

По второму вопросу повестки дня голосовали: «за» – 99 999 999 голосов / 99,999 999% от общего количества голосующих акций Общества / 100% от голосов акционеров, участвовавших в годовом заседании, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:

В соответствии с пп. 1 п. 9.11 Устава Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (редакции №9).

Поручить Генеральному директору АО «Ситиматик» Лесникову Дмитрию Васильевичу представить указанный Устав Общества на государственную регистрацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

По третьему вопросу повестки дня голосовали: «за» – 99 999 999 голосов / 99,999 999% от общего количества голосующих акций Общества / 100% от голосов акционеров, участвовавших в годовом заседании, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:

В соответствии с пп. 15 п. 9.11 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 99 999 999 голосов / 99,999 999% от общего количества голосующих акций Общества / 100% от голосов акционеров, участвовавших в годовом заседании, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:

В соответствии с пп. 14 п. 9.11 Устава Общества в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2024 г. распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, не производить.

По пятому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 99 999 999 голосов / 99,999 999% от общего количества голосующих акций Общества / 100% от голосов акционеров, участвовавших в годовом заседании, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:

В соответствии с пп. 13 п. 9.11 Устава Общества назначить Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949, ИНН 7716044594, адрес: 127015, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещ. I; состоящее в СРО ААС) аудитором Общества на 2025 год в целях проведения аудита отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

По шестому вопросу повестки дня голосовали: «за» – 99 999 999 голосов / 99,999 999% от общего количества голосующих акций Общества / 100% от голосов акционеров, участвовавших в годовом заседании, имеющих право голоса по данному вопросу, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Формулировка решения, принятого по вопросу общим собранием акционеров эмитента:

В соответствии с пп. 4 п. 9.11 Устава Общества Совет директоров Общества не формировать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г., б/н;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) - акции именные обыкновенные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-76600-Н;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.10.2011;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB49.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Лесников

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru