ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ПСЗ "Янтарь" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236005, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023901861213

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900000111

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02357-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15626

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров АО «ПСЗ «Янтарь» – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 г.;

место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 236005, Калининградская область город Калининград, площадь Гуськова, дом 1;

время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»: 09 часов 00 минут;

адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «ПСЗ «Янтарь»: 236005, Калининградская область, город Калининград, пл. Гуськова, дом 1.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 666 467

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 634 024

Наличие кворума - есть (98.0532%)

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 666 467

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 634 024

Наличие кворума - есть (98.0532%)

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 666 467

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 634 024

Наличие кворума - есть (98.0532%)

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 11 665 7269

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 11 438 168

Наличие кворума - есть (98.0532%)

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 666 467

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 634 024

Наличие кворума - есть (98.0532%)

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 1 666 467

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 1 634 024

Наличие кворума - есть (98.0532%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 6. Назначение аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годового отчета общества».

Результаты голосования:

«За» - 1 633 981 (99.9974)

«Против» - 43 (0.0026)

«Воздержался» - 0 (0.0000)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 0 (0.0000)

«По иным основаниям» - 0 (0.0000)

Итого – 1 634 024 (100,0000)

Решение: Утвердить годовой отчет АО «ПСЗ «Янтарь» за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».

Результаты голосования:

«За» - 1 633 971 (99.9968)

«Против» - 43 (0.0026)

«Воздержался» - 10 (0.0006)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 0 (0.0000)

«По иным основаниям» - 0 (0.0000)

Итого – 1 634 024 (100,0000)

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПСЗ «Янтарь» за 2024 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года».

Результаты голосования:

«За» - 1 633 830 (99.9881)

«Против» - 156 (0.0095)

«Воздержался» - 38 (0.0023)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 0 (0.0000)

«По иным основаниям» - 0 (0.0000)

Итого – 1 634 024 (100,0000)

Решение:

Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, следующим образом:

№ п/п Наименование статьи расходования Сумма

(в рублях)

1 Чистую прибыль в размере 1 784 248 689,64 рублей направить на:

1.1 Покрытие убытков прошлых лет 1 784 248 689,64

ИТОГО 1 784 248 689,64

Дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Совета директоров общества».

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1 Информация не раскрывается 1 633 929

2 Информация не раскрывается 1 633 754

3 Информация не раскрывается 1 633 796

4 Информация не раскрывается 1 633 796

5 Информация не раскрывается 1 633 754

6 Информация не раскрывается 1 633 754

7 Информация не раскрывается 1 634 083

«Против» - 301

«Воздержался» - 210

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 791

«По иным основаниям» - 0

Итого – 11 438 168

Решение:

Избрать Совет директоров АО «ПСЗ «Янтарь» в следующем составе:

Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества».

Результаты голосования:

1. Информация не раскрывается

«За» - 1 633 843 (99.988%) «Против» - 43 «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 138 «По иным основаниям» - 0

2. Информация не раскрывается

«За» - 1 633 859 (99.989%) «Против» - 43 «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 122 «По иным основаниям» - 0

3. Информация не раскрывается

«За» - 1 633 842 (99.988%) «Против» - 43 «Воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 139 «По иным основаниям» - 0

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ПСЗ «Янтарь» в следующем составе:

Информация частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Назначение аудиторской организации».

Результаты голосования:

Результаты голосования:

«За» - 1 633 950 (99.9955)

«Против» - 43 (0.0026)

«Воздержался» - 31 (0.0019%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

«Недействительные» - 0 (0.0000)

«По иным основаниям» - 0 (0.0000)

Итого – 1 634 024 (100.0000)

Решение:

Назначить аудиторской организацией АО «ПСЗ «Янтарь» на 2025 год ООО «Пачоли» (ОГРН 1027739428716).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров № 48 от 30 июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, рег. № 1-01-02357-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 29.06.2004, дополнительного выпуска 1-01-02357-D-005D от 30.05.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.С. Самарин

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru