ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Тульский ПКТИмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тульский проектно-конструкторский технологический институт машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, г.Тула, ул.9 Мая, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100594190
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02822-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7104002816
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 27.06.2025, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, оф. 413;
Время начала регистрации участников собрания: 09:00
Время открытия собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников собрания: 10:35
Время начала подсчета голосов: 10:40
Время закрытия собрания: 10:55
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тульский ПКТИмаш» за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «Тульский ПКТИмаш».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тульский ПКТИмаш».
5. Утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ОАО «Тульский ПКТИмаш».
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 36380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 19875.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 1 вопросу повестки дня: 19875.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 1 вопросу повестки дня: нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 1 вопросу повестки дня: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня годового общего собрания:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Тульский ПКТИмаш» за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 36380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 19875, кворум имеется.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по 2 вопросу повестки дня: 19875.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» по 2 вопросу повестки дня: нет.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по 2 вопросу повестки дня: нет.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня годового общего собрания:
Прибыль, полученную по итогам 2024 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Тульский ПКТИмаш» за 2024 год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: (38 360 * 5 = 191 800).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: (19875* 5 = 99375) кворум имеется
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения по вопросу № 3, Число голосов,
поставленному на голосование: отданных за вариант голосования
по 3 вопросу повестки дня
№ п/п Избрать членами совета директоров Фамилия, имя, отчество кандидата:
ОАО «Тульский ПКТИмаш»: «За» «Против» «Воздержался»
1. Ломакин Даниил Романович 19875 нет нет
2. Зеленский Дмитрий Викторович 19875 нет нет
3. Козлова Мария Михайловна 19875 нет нет
4. Мастрюков Евгений Викторович 19875 нет нет
5. Пискарева Анна Игоревна 19875 нет нет
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания: Избрать членами совета директоров ОАО «Тульский ПКТИмаш»:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата:
1. Ломакина Даниила Романовича
2. Зеленского Дмитрия Викторовича
3. Козлову Марию Михайловну
4. Мастрюкова Евгения Викторовича
5. Пискареву Анну Игоревну
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания (за исключением акций, принадлежащих членам совета директоров ОАО «Тульский ПКТИмаш» или лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Тульский ПКТИмаш»):
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тульский ПКТИмаш».
В соответствии с п.6. ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По причине отсутствия кворума итоги собрания не подводились.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 36380.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 19875, кворум имеется.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения по вопросу № 5, Число голосов,
поставленному на голосование отданных за вариант голосования
по 5 вопросу повестки дня
Утвердить аудиторскую организацию (
индивидуального аудитора) ОАО «Тульский ПКТИмаш»
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит Бизнес Технологии»:
№ Полное фирменное наименование
п/п аудиторской организации: «За» «Против» «Воздержался»
1. Общество с ограниченной ответственностью «
Аудит Бизнес Технологии» 19875 нет нет
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания: Утвердить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) ОАО «Тульский ПКТИмаш» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Технологии»:
№
п/п Полное фирменное наименование аудиторской организации:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Технологии»
признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-02-02822-A от 13.05.1997г.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №б/н от 30.06.2025
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Зеленский Дмитрий Викторович
3.2. Дата подписи: 30.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия