Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КЗТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о решениях, принятых на заседании годового общего собрании акционеров 27 июня 2025 года:

2.1.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание. Голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием.

2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 27 июня 2025 года, республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, конференц-зал АО «КЗТМ»

почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени:368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева д.24 АО «КЗТМ»

2.1.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Зарегистрировано акционеров и их представителей 54 человека, 693 014 голосов (акций), что составляет 85,85 % от общего числа голосующих акций.

Собрание акционеров правомочно (имеет кворум по всем вопросам повестки дня), т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 50 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

2.1.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2025 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 692 904 голосов (99,98%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 110 голосов (0,015%).

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 финансовый год.

По второму вопросу повестки дня:

ЗА – 693 014 голосов (100%);

ПРОТИВ – 0 голосов (0%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Кворум по данному вопросу имелся.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль Общества по итогам 2024 отчетного года в следующем порядке:

направить на выплату дивидендов по итогам 2024 года в денежной форме, лицам, имеющим право на получение дивидендов:

- по привилегированным акциям в сумме 1 139 548,00 рублей, что составляет 4 рубля 23 копейки, на одну привилегированную акцию Общества;

- по обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

Срок выплаты - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2025 года

По третьему вопросу повестки дня:

ЗА 555 815 голосов (80,20%);

ПРОТИВ – 137 199 голосов (19,79%),

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0%).

Кворум по данному вопросу имелся.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Анжи Капитал Менеджмент» (ИНН 0572025556).

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 650 540.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 650 540.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 851 098, что составляет 85,85 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 980

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

Водзиновский Алексей Анатольевич «ЗА» - 719 072

КамиловРамизКамилович«ЗА» - 52 360

Комунжиев Максим Николаевич «ЗА» - 694 238

Кутис Дмитрий Сергеевич «ЗА» - 718 512

Миренкова Евгения Владимировна «ЗА» - 692 938

Рамазанов НазирРамазанович«ЗА» - 52 295

Фатуллаев Керим Шарафудинович«ЗА» - 614 346

Фатуллаев ШарафудинБейдуллаевич«ЗА» - 669 964

Ашурбеков Артур Керимович«ЗА» - 630 000

Мукаилов Тельман Айдунович«ЗА» - 2 393

АбдулхаликовРагимАбдулхаликович«ЗА» - 4 000

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Водзиновский Алексей Анатольевич - заместитель генерального директора по производству АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

Комунжиев Максим Николаевич - директор департамента имущественных отношений АО «КМП»

Кутис Дмитрий Сергеевич – начальник планово-производственного отдела АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

Миренкова Евгения Владимировна – начальник службы материально-технического обеспечения АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»

Фатуллаев Керим Шарафудинович – заместитель генерального директора по работе с ГРО АО «КЗТМ»

Фатуллаев ШарафудинБейдуллаевич - генеральный директор АО «КЗТМ»

Ашурбеков Артур Керимович

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса припринятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 807 220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 553 397.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 439 191, что составляет 79,36 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 253 963

Вопрос, поставленный на голосование:

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

Гусейнова СифижатАюбовна«ЗА» - 409 037

Колесникова Эллада Викторовна«ЗА» - 4 582

Марных Любовь Ивановна«ЗА» - 407 379

Казиева Тамила Владимировна«ЗА» - 3 782

Прохорова Анна Владимировна«ЗА» - 5 930

Иванова Юлия Алексеевна«ЗА» - 405 815

Луговая Екатерина Юрьевна«ЗА» - 405 815

Семенов Евгений Михайлович«ЗА» - 405 225

Ахмедова ГюлдестеАхмедовна«ЗА» - 70

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию АО «КЗТМ» в следующем составе:

Гусейнова СифижатАюбовна – начальник экономического бюро отдела экономики и труда АО «КЗТМ»;

Марных Любовь Ивановна – начальник бюро сбыта отдела маркетинга и сбыта АО «КЗТМ»;

Иванова Юлия Алексеевна – начальник бюро бухгалтерского учета АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

Луговая Екатерина Юрьевна – заместитель главного бухгалтера АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»;

Семенов Евгений Михайлович – ведущий экономист - менеджер АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор».

2.1.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2025 года №39

2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-02-33919-Е. Дата государственной регистрации 24.08.2004

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 30.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru