ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "НИИ супер ЭВМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт супер ЭВМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700042347
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728082611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05924-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14961
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента - 27.06.2025 с 12 ч 00 мин до 12 ч 20 мин по адресу: ул. Академика Волгина, д. 33, г. Москва, 117437.
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24.06.2025.
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 ч 00 мин.
2.6 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ул. Академика Волгина, д. 33, г. Москва, 117437.
2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – 02.06.2025.
2.8 Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента - имелся (57,85 %);
2.9 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
5. Об определении количественного состава совета директоров Общества.
6. Об избрании членов совета директоров Общества.
7. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
8. Об избрании счетной комиссии Общества.
2.10 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
процедурный вопрос - об избрании председательствующего на заседании общего собрания акционеров «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов «Воздержался» - 0 голосов Не голосовали - 0 голосов принятое решение: в соответствии с п. 7.20 устава Общества избрать председательствующим на заседании общего собрания Малкова Д. Н.
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 г.
«За» - 30 835 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 г.
«За» - 30 835 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2024 г.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.
«За» - 30 835 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: убытки Общества, полученные по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2024 г., оставить непогашенными.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
«За» - 30 835 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 г. не выплачивать.
5) Об определении количественного состава совета директоров Общества.
«За» - 30 835 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,
Не голосовали - 0 голос.
Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: определить количественный состав совета директоров Общества - 5 (пять) человек.
6) Об избрании членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 154 175
1 Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор ООО «Трио Инвест»
"за" - 30 835 голосов
2 Иващенко Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ЛЕГАТ»
"за" - 30 835 голосов
3 Малков Денис Николаевич - генеральный директор ООО «Авокато»
"за" - 30 835 голосов
4 Павлов Герман Георгиевич - генеральный директор ООО «КОМТЕХ СЕРВИС»
"за" - 30 835 голосов
5 Швецов Дмитрий Петрович - генеральный директор ООО «ПРОСОФТ»
"за" - 30 835 голосов.
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов;
недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов.
принятое решение:
избрать совет директоров в количестве 5 (пять) человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор ООО «Трио Инвест»;
2. Иващенко Игорь Владимирович - генеральный директор ООО «ЛЕГАТ»;
3. Малков Денис Николаевич - генеральный директор ООО «Авокато»;
4. Павлов Герман Георгиевич - генеральный директор ООО «КОМТЕХ СЕРВИС»;
5. Швецов Дмитрий Петрович - генеральный директор ООО «ПРОСОФТ».
7) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Лескина Марина Владимировна - заместитель генерального директора ООО «ЛЕГАТ»
«За» - 30 835 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Не голосовали - 0 голос Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
2. Метелкина Юлия Федоровна - делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»
«За» - 30 835 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Не голосовали - 0 голос Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
4. Сотников Никита Леонидович - старший экономист планово-экономического отдела ООО «ПРОСОФТ»
«За» - 30 835 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Не голосовали - 0 голос, Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Лескина Марина Владимировна - заместитель генерального директора ООО «ЛЕГАТ»;
2. Метёлкина Юлия Фёдоровна - делопроизводитель ООО «ЛЕГАТ»;
3. Сотников Никита Леонидович - старший экономист планово-экономического отдела ООО «ПРОСОФТ».
8) Об избрании счетной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Воронцов Кирилл Михайлович - менеджер по аренде ООО «ЛЕГАТ»
«За» - 30 835 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Не голосовали - 0 голос Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
2. Поверинов Александр Владимирович - специалист общего отдела ООО «ЛЕГАТ»
«За» - 30 835 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Не голосовали - 0 голос Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
3. Чупуков Геннадий Владимирович - заместитель начальника службы порядка по административным вопросам ООО «ЛЕГАТ»
«За» - 30 835 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, Не голосовали - 0 голос Не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, - 0 голосов.
принятое решение: избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из числа предложенного списка кандидатов.
1. Воронцов Кирилл Михайлович - менеджер по аренде ООО «ЛЕГАТ»;
2. Поверинов Александр Владимирович - специалист общего отдела ООО «ЛЕГАТ»;
3. Чупуков Геннадий Владимирович - заместитель начальника службы порядка по административным вопросам ООО «ЛЕГАТ».
2.11 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - № 36 от 30.06.2025;
2.12 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации - 1-01-05924-А от 17.03.1993, общее количество размещенных акций – 53305 штук, номинальная стоимость одной акции - 1 руб. (один рубль 00 коп.), международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTM93, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ООО "Авокато"
Д.Н. Малков
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия