ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "МОНОПОЛИЯ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 7 из 7 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
3. О последующем одобрении крупной сделки – договора поручительства № 1-083/07-01/1 от 06 июня 2025 года.
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ»:
По третьему вопросу повестки дня:
В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подпунктами 13.3.36, 13.3.46 пункта 13.3 Устава Общества предоставить последующее одобрение крупной сделки: Договора поручительства № 1-083/07-01/1 от 06 июня 2025 года, заключённого между Обществом (далее также – «Поручитель») и АКБ «НРБанк» (далее также – «Банк») в обеспечение исполнения обязательств ООО «Глобалтрак Лоджистик», ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» («Должник», «Должники») по Генеральному соглашению о кредитовании № 1-083/07 от 06 июня 2025 года и кредитным договорам, заключаемым в рамках Генерального соглашения о кредитовании № 1-083/07 от 06 июня 2025 года, заключенного между Банком, Должниками и Поручителем (далее – «Договор основного обязательства»), на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства:
Кредитор - АКБ «НРБанк» (АО), ОГРН: 1027700458224
Поручитель – Общество
Предмет Договора поручительства:
Поручитель обязуется солидарно с Должниками в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должниками обязательств по Договору основного обязательства и кредитным договорам, заключаемым в рамках Договора основного обязательства заключенного между Банком, Должниками и Поручителем.
Поручитель отвечает перед Банком за исполнение как любым из Должников, так и всеми Должниками обязательств по Договору основного обязательства в полном объеме без какого-либо ограничения своей ответственности перед Банком.
Поручитель обязуется солидарно с Должниками в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должниками обязательств по Договору основного обязательства в том объеме, в каком требования Банка к Должникам по Договору основного обязательства будут существовать к моменту их удовлетворения, включая возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником обязательств по Договору основного обязательства.
Обеспечиваемое поручительством по Договору поручительства обязательство по:
Генеральное соглашение о кредитовании № 1-083/07 от 06 июня 2025 года и кредитные договоры, заключаемые в рамках Генерального соглашения о кредитовании № 1-083/07 от 06 июня 2025 года, заключенного между АКБ «НРБанк», ООО «Глобалтрак Лоджистик» и ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».
Поручительство обеспечивает все требования Банка по Договору основного обязательства, в том числе:
- своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства, в том числе уплату основного долга, процентов, комиссий, штрафов, неустоек по Договору основного обязательства в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Банка;
- уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;
- возмещение судебных издержек по взысканию долга по Договору основного обязательства и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником;
- исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства;
- исполнение требования о возврате полученных денежных средств по Договору основного обязательства в случае признания его недействительным/ незаключенным и уплате процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;
- уплату сумм задолженности по Договору основного обязательства в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Договору основного обязательства;
- возмещение иных расходов Банка по Договору основного обязательства.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора основного обязательства и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Договору основного обязательства.
Неустойка
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по погашению любой задолженности Должника по Договору основного обязательства, Кредитора вправе потребовать от Поручителя уплаты неустойки в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки погашения задолженности, в случае неуплаты неустойки Должником.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по предоставлению документов, отражающих его финансово-хозяйственное состояние, Кредитор вправе за каждый день неисполнения обязательств, взыскать штраф в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч 00/100) рублей.
Срок действия Договора поручительства:
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 06 июня 2031 г.
Цена крупной сделки: 3 530 000 000 рублей (по состоянию на дату настоящего одобрения: 25 июня 2025 года), что составляет 31,04 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Условия Договора основного обязательства указаны в решении по первому вопросу повестки дня.
Договор поручительства является для Общества, в соответствии со статьей 78 Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах», крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого составляет 31,04 процент балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – 31.03.2025 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 25 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 27 июня 2025 года, Протокол №13/2025.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия