ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Миллеровский элеватор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Производственная, зд. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102194964
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149002370
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров, начать подготовку к его проведению.
Решение принято по вопросу № 2:
Определить:
-способ принятия Решений Общим собранием акционеров- заочное голосование;
- почтовый адрес, по которому направлять заполненные бюллетени для голосования: 346130, Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А;
- дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «01» августа 2025 года.
Решение принято по вопросу № 3:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на «10» июля 2025 г.
Решение принято по вопросу № 4:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в следующей редакции:
1. Об одобрении ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога № ДЗ01_520B011642LZ, дата формирования 23 июня 2025 г. с ПАО «Сбербанк России».
2. Об одобрении ранее совершенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора ипотеки № И01_520B011642LZ, дата формирования 23 июня 2025 г. с ПАО «Сбербанк России».
Решение принято по вопросу № 5:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, являющегося приложением к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
Решение принято по вопросу № 6:
Сообщить о проведении внеочередном Общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, путем:
размещение на сайте «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации» (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25597) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направления сообщений о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом или вручением под роспись осуществляется по просьбе акционера, полученной Обществом в письменной форме, только применительно к такому акционеру.
Решение принято по вопросу № 7:
Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• договор залога № ДЗ01_520B011642LZ, дата формирования 23 июня 2025 г. с ПАО «Сбербанк России».
• договор ипотеки № ДИ01_520B011642LZ, дата формирования 23 июня 2025 г. с ПАО «Сбербанк России».
• Иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и Уставом Общества. Определить место и время ознакомления с указанной информацией: Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Производственная, 2А с «11» июля 2025 г. с 10:00 до 17:00 часов ежедневно кроме субботы и воскресенья.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2025г., № 22
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31856-E от 14.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. представитель по доверенности (МЧД №3ed74fe2-1eda-4e6d-bce1-84cc2408c06f от 19.02.2025)
Ю.Н. Иванко
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия