ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Банк ДОМ.РФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30 июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Решение по вопросу повестки дня принято членами совета директоров единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ»:
1. Направить на формирование резервного фонда АО «Банк ДОМ.РФ» часть чистой прибыли АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года по российским стандартам бухгалтерского учета в размере 857 976 034,82 рубля.
2. Оставшуюся чистую прибыль АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года в размере 42 727 841 154,89 рубля не распределять.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Банк ДОМ.РФ» по результатам 2024 года не выплачивать.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Принять к сведению Отчет о динамике рисков АО «Банк ДОМ.РФ» за 1 квартал 2025 г. согласно Приложению 1.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Согласовать и рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 2.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Банк ДОМ.РФ» по итогам 2024 года не выплачивать.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить общий и персональные размеры вознаграждений членов комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» согласно Приложению 3.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Согласовать совмещение Председателем Правления и заместителем Председателя Правления АО «Банк ДОМ.РФ» должностей в органах управления других организаций согласно Приложению 4.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Кодекс корпоративной этики АО «Банк ДОМ.РФ» в новой редакции (редакция 4) согласно Приложению 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2025 года, протокол № 72.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; ISIN: RU000A0JRSQ7; CFI: ESVXFR; регистрационный номер выпуска 10602312В от 31.10.2019.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления
(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)
____________ О.А. Жаркова
МП
3.2. Дата: 30 июня 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия