Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкалий" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уралкалий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618426, Пермский кр., г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901702188

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029807

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00296-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025.

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, 34 этаж.

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Время начала регистрации: 11 час. 30 мин.

- Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.

- Время окончания регистрации: 12 час. 14 мин.

- Время начала подсчета голосов: 12 час. 15 мин.

- Время закрытия заседания: 12 час. 20 мин.

2.3.4. Почтовые адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или

- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

2.3.5. Дата окончания приема бюллетеней: 24.06.2025.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.4.1. Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума: 1 268 585 999 штук (акции обыкновенные).

2.4.2. Число голосов, приходящихся на голосующие акции, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня: 1 268 585 999 штук.

2.4.3. Число голосов, приходящихся на голосующие акции, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания для голосования по вопросам повестки дня:

- По вопросам повестки дня №1, №2, №4, №5, №6, №7, №8, №9: 885 032 845 штук (69.7653% от общего количества голосов 1 268 585 999 штук, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня).

- По вопросу повестки дня № 3: 5 310 197 070 штук (69.7653% от общего количества кумулятивных голосов 7 611 515 994 штуки, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О порядке ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

2. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «Уралкалий» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

5. О назначении аудиторских организаций ПАО «Уралкалий» на 2025 год.

6. Об участии ПАО «Уралкалий» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

7. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

8. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о порядке заключения кредитных сделок [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].

9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: О порядке ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО «Уралкалий» по результатам 2024 года.

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Чистую прибыль ПАО «Уралкалий», полученную по результатам 2024 года, не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2024 год не выплачивать.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Результаты голосования (число кумулятивных голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

1. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 0.

2. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 0.

3. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 885 032 845.

4. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 885 032 845.

5. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 0.

6. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 885 032 845.

7. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 885 032 845.

8. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 885 032 845.

9. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] 885 032 845.

"За" - 5 310 197 070 (100 %).

"Против всех кандидатов" - 0 (0 %).

"Воздержался по всем кандидатам" - 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

1. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]

2. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]

3. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]

4. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]

5. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]

6. [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».

[Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

"За"- 0 (0 %); "Против" - 885 032 845 (100 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О назначении аудиторских организаций ПАО «Уралкалий» на 2025 год.

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Назначить для проведения аудита консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2025 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудиторскую организацию Акционерное общество «Деловые решения и технологии».

2. Назначить для проведения аудита консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2025 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, аудиторскую организацию Акционерное общество «Деловые решения и технологии».

3. Назначить для проведения аудита отчетности ПАО «Уралкалий» на 2025 год, подготовленной в соответствии с Российским стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), аудиторскую организацию Акционерное общество «Энерджи Консалтинг».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об участии ПАО «Уралкалий» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении ранее заключенной крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

В соответствии с подпунктом 14 пункта 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и пунктом 3 статьи 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную между ПАО «Уралкалий» [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок):

предметом которой является имущество, стоимость которого в совокупности составляет более 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 к Соглашению о порядке заключения кредитных сделок [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на совершение ПАО «Уралкалий» крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения №1 (далее по тексту также – «Дополнительное соглашение №1») к Соглашению [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] (далее по тексту также – «Соглашение»), предметом которой является имущество, стоимость которого составит более 50% от балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (Дополнительным соглашением №1 [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587]), в результате чего Соглашение будет считаться заключенным на следующих основных (существенных) условиях:

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» или иное лицо, должным образом уполномоченное действовать от имени ПАО «Уралкалий», вправе заключить (подписать) от имени ПАО «Уралкалий» [Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587] Дополнительное Соглашение №1 к Соглашению, в результате чего Соглашение будет считаться заключенным на существенных (основных) условиях, указанных в настоящем решении общего собрания акционеров, а также определить и окончательно согласовать самостоятельно все иные (прямо не указанные в настоящем решении общего собрания акционеров) условия Соглашения по своему усмотрению.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

"За"- 885 032 845 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2025, №88.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302, CFI ESVXFR.

[Информация, за исключением сведений, содержащихся в настоящем сообщении, не раскрывается на основании: Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102; Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587].

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №33 от 01.01.2025)

М.В. Швецова

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru