Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Вятич" (ПАО) - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200000386

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6227005702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02796-B

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, https://bankvyatich.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2025 года,

место проведения общего собрания акционеров эмитента: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110,

время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12:00 МСК.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: общее число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций банка 366 554, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 363 628, что составляет 99,2018% от общего числа голосов (кворум имеется).

2.5. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

"за" - 363 628 голосов;

"против" – 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

"за" - 363 628 голосов;

"против" – 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Итоги голосования:

"за" - 363 628 голосов;

"против" – 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

Итоги голосования:

"за" - 363 628 голосов;

"против" – 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

5. Об избрании членов совета директоров Общества.

Итоги кумулятивного голосования: голоса, отданные за кандидатов совета директоров Общества, распределились в следующем порядке:

"за" - Ф. И. О. - 363 628 голосов;

Ф. И. О. - 363 628 голосов;

Ф. И. О. – 363 628 голосов.

"против всех кандидатов" – 0 голосов;

"воздержался по всем кандидатам" – 0 голосов.

Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

"за" - Ф. И. О. - 363 628 голосов;

Ф. И. О. - 363 628 голосов;

Ф. И. О. – 363 628 голосов.

"против всех кандидатов" – 0 голосов;

"воздержался по всем кандидатам" – 0 голосов.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги голосования:

"за" - 0 голосов;

"против" – 363 628 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год – утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год – утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года – Распределить прибыль Банка «Вятич» (ПАО) по результатам деятельности банка в 2024 году следующим образом:

- в резервный фонд – 5% от чистой прибыли, что составляет 2 812 795 рублей 99 копеек;

- в фонд накопления – 45% от чистой прибыли, что составляет 25 315 163 рубля 94 копейки;

- на дивиденды – 50% от чистой прибыли, что составляет 28 127 959 рублей 93 копейки.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – Рекомендовать общему собранию акционеров банка выплатить дивиденды по акциям Банка «Вятич» (ПАО) по результатам деятельности банка в 2024 году в размере 28 127 959,93 рублей, из расчета 76,73619693 на одну обыкновенную акцию Банка «Вятич» (ПАО) в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20 день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Об избрании членов совета директоров Общества:

Избрать в состав совета директоров Банка «Вятич» (ПАО) следующих кандидатов:

- Ф. И. О.;

- Ф. И. О.

6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества:

Избрать в состав ревизионной комиссии Банка «Вятич» (ПАО) следующих кандидатов:

- Ф. И. О.;

- Ф. И. О.

7. О назначении аудиторской организации Общества - Решение не принято.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров банка: «27» июня 2025 г., протокол № б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Банка «Вятич» (ПАО):

Вид, категория (тип) акций Банка «Вятич» (ПАО):

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер 10102796В. Дата регистрации: 06.01.1994 г.,

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка "Вятич" (ПАО), Л. Н. Рыжов

3.2. Дата: 30 июня 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru