ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Гипсобетон" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гипсобетон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142701, Московская обл., г. Видное, ул. Металлистов (Южная Промзона Тер.), владение 15 стр. 3 стр. 3, ком. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000655932
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003004517
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12679-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
Решения по вопросам повестки дня,
поставленным на голосование
на Годовом заседании общего собрания акционеров АО «Гипсобетон»
Форма проведения: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Адрес проведения собрания: 142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, город Видное, ул. Металлистов (Южная промзона тер.), владение 15, строение 3, здание АО «Гипсобетон», зал переговоров.
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут
Время начала собрания: 11 часов 30 минут
Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2, АО "Межрегиональный регистраторский центр"
Дата заседания годового общего собрания акционеров – 30 июня 2025 года.
Последний день приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Количество: 284 600
Номинальная стоимость: 0,05 рубля
Общая номинальная стоимость: 14 230 рублей
Вид, категория, тип: акции обыкновенные, именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 48-1П-1176 (1-01-12679-А)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг: Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области
ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет АО «Гипсобетон» за 2024 год в редакции, проект которой представлен в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров АО «Гипсобетон» при подготовке к проведению Годовому заседанию общего собрания акционеров 30 июня 2025 года – Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества за 2024 год
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Гипсобетон», в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2024 год (Отчет о финансовых результатах) в редакции, которая представлена в составе материалов, подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом заседании общего собрания акционеров АО «Гипсобетон» при подготовке к проведению Годового заседания общего собрания акционеров 30 июня 2025 года – Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью Протокола Годового заседания общего собрания акционеров.
ВОПРОС №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам работы Общества в 2024 году
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Дивиденды по акциям АО «Гипсобетон» по итогам 2024 года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли по итогам 2024 года.
ВОПРОС №4: «Об избрании Совета директоров общества»
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ : «Избрать в Совет директоров АО «Гипсобетон» следующих кандидатов:
1. Цепаев Евгений Борисович
2. Капелюш Евгений Владимирович
3. Захаров Владимир Валерьевич
4. Пригожина Татьяна Сергеевна
5. Юрьев Илья Борисович
ВОПРОС №5: «Об избрании членов Ревизионной комиссии общества»
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ : «Избрать в Ревизионную комиссию АО «Гипсобетон» следующих кандидатов:
1. Хлопкова Светлана Анатольевна
2. Беззаборкин Дмитрий Алексеевич
3. Стоцкий Вячеслав Борисович
ВОПРОС №6: «О назначении аудиторский организации на 2025 год»
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ: Назначить аудиторской организацией АО «Гипсобетон» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "ПРОМСТРОЙФИНАНС».
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 16.04.2007 г. № С-72-Р-76/05, заключенного между Акционерным обществом «Гипсобетон» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).
Председательствующий на заседании ГОСА
Цепаев Е.Б.
Секретарь ГОСА
Благовидова А.А.
Телефон для справок: (985) 201-07-75
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Б. Цепаев
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия