ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Топаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание.
2.3. Дата, место, время проведения заседания:
- дата проведения заседания: 30 июня 2025 года;
- место проведения: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина,132, Зал заседаний.
- время открытия заседания общего собрания: 12 часов 00 минут.
- время закрытия заседания общего собрания: 13 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросам № 1,2,3,4,7 повестки дня: 158 439 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1,2,3,4,7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 158 439 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1,2,3,4,7 повестки дня общего собрания: 82 784 голоса.
Наличие кворума: имеется - 52,25%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 109 073 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 1 109 073 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 579 488 голоса.
Наличие кворума: имеется - 52,25%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по вопросу № 6 повестки дня: 158 439 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 139 002 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 6 повестки дня общего собрания: 63 347 голоса.
Наличие кворума: отсутствует -45,57 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчётности Общества по итогам 2025 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета Общества» за решение «Не утверждать годовой отчёт Общества за 2024 год».
Голосовали: «За» – 82 784 голоса (100 %) « Против» - 0 голоса «Воздержался» - 0 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
«Не утверждать годовой отчет Общества за 2024 год».
2.6.2. По второму вопросу Повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год» за решение «Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
Голосовали: «За» – 82 784 голоса (100 %) « Против» - 0 голоса «Воздержался» - 0 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
«Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
2.6.3. По третьему вопросу Повестки дня «Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года» за решение «Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять в связи с убытком».
Голосовали: «За» – 82 784 голоса (100 %) « Против» - 0 голоса «Воздержался» - 0 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
«Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года не распределять в связи с убытком».
2.6.4. По четвертому вопросу Повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» за решение «Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать».
Голосовали: «За» – 82 784 голоса (100 %) « Против» - 0 голоса «Воздержался» - 0 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
«Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать».
2.6.5. По пятому вопросу Повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» за решение «Избрать Совет директоров Общества» в результате проведения тайного голосования, в состав Совета директоров Общества по число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата, лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА" - 579 488 голоса:
1. Гогаев Сергей Феликсович 137 676 голоса
2. Бутаев Александр Таймуразович 66 626 голоса
3. Гусиев Заур Игоревич 65 531 голоса
4. Моргоев Борис Сосланович 65 531 голоса
5. Черчесов Тотрадз Русланович 65 531 голоса
6. Равашдех Исам Назих 65 531 голоса
8. Габолаева Диана Ростиславовна 65 531 голоса
9. Седанов Станислав Русланович 47 531 голоса
"За" - «Против» - 0 голоса «Воздержался» - 0 голоса
«Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П» - 0 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров Общества:
1. Гогаев Сергей Феликсович
2. Бутаев Александр Таймуразович
3. Гусиев Заур Игоревич
4. Моргоев Борис Сосланович
5. Черчесов Тотрадз Русланович
6. Равашдех Исам Назих
7. Габолаева Диана Ростиславовна
2.6.6. По шестому вопросу Повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» .
Вопрос повестки дня не ставился на голосование.
2.6.7. По седьмому вопросу Повестки дня «О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчётности Общества по итогам 2025 года» за решение «Не назначать аудиторскую организацию для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».
Голосовали: «За» – 82 784 голоса (100 %) « Против» - 0 голоса «Воздержался» - 0 голоса
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
«Не назначать аудиторскую организацию для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой ) отчётности Общества за 2025 год».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 июня 2025 г. Протокол № б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-31896-Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.
акции привилегированные именные бездокументарные: 2-01-31896Е
Дата регистрации выпуска, дата присвоения регистрационного номера 19.07.1994 г., 13.01.2022 г.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.С. Дауев
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия