ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ТрансФин-М" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ

о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129090, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, помещение 17/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1137746854794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708797192

1.5 Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50156-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8783

1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие четыре из пяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

По вопросу повестки дня № 1, поставленному на голосование: «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.»

Голосовали:

«ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 2, поставленному на голосование: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.»

Голосовали:

«ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

Решение принято.

По вопросу повестки дня № 3, поставленному на голосование: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) об избрании аудиторской организации Общества для целей аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2025 году».

Голосовали:

«ЗА» – 4 членов Совета директоров Общества

«ПРОТИВ» – 0 членов Совета директоров Общества

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 членов Совета директоров Общества

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня постановили:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением №1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с Приложением №2 к.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением №1 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с Приложением №2.

По вопросу №2 повестки дня постановили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества (единственному акционеру) распределить прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2024 году в размере 17 371 057 246 (Семнадцать миллиардов триста семьдесят один миллион пятьдесят семь тысяч двести сорок шесть) рублей 09 копеек следующим образом:

с учетом решения единственного акционера Общества №41 от 13.06.2024 года о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года в размере 5 200 000 000 (Пять миллиардов двести миллионов) рублей и решения единственного акционера Общества №45 от 13.09.2024 года о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 1 полугодие 2024 года в размере 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей оставшуюся часть прибыли по результатам деятельности Общества за 2024 года в размере 8 571 057 246 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят один миллион пятьдесят семь тысяч двести сорок шесть) рублей 09 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества, дивиденды не выплачивать (не объявлять).

По вопросу №3 повестки дня постановили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – ООО «ФБК») в качестве аудиторской организации для целей проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2025 году.

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «ФБК» по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества в 2025 году в размере не более 28 050 428 рублей, без учета НДС.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2025 года, Протокол № 267.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-50156-А от 27.08.2013 г. ISIN: RU000A0JUGP8, CFI: ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «ТрансФин-М» по доверенности №38_ТФМ от 28.05.2025 г. Коновалов А.В.

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru