ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Техприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Техприбор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804916633

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810237177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00898-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3585

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 июня 2025;

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.

По вопросу повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов или 84.9504%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов или 84.9504%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов или 84.9504%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 кумулятивных голосов 2017762.08630399

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 (100%) кумулятивных голосов 3 734 400.08630399221378

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов (3 172 386 кумулятивных голоса, 84.9504%).

Суммарное число нераспределенных голосов: 0.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов или 84.9504 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов или 84.9504 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов или 84.9504 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня: 288 251.72661485603054 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 533 485.72661485603054 голосов или 100%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 453 198 голосов или 84.9504 %.

Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3 О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

4 Об избрании членов совета директоров Общества.

5 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6 О назначении аудиторской организации Общества.

7 Об избрании генерального директора Общества.

8 Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

9 Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1.

«ЗА» - 446 435 (98,5077%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 631 (1,2425%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 132 голоса.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «Техприбор» за 2024 год

По вопросу повестки дня № 2.

«ЗА» - 446 435 (98,5077%), «ПРОТИВ» - 0 (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 631 (1, 2425%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 132 голоса.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Техприбор» за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3.

«ЗА» - 446 351 (98,4892%), «ПРОТИВ» - 5 667 (1,2504%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 (0.0084%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 142 голоса.

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 10 362 200 (Десять миллионов триста шестьдесят две тысячи двести) рублей 29 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 3 132 276 (98.7357%)

Кандидат Число голосов

*** 448 044

*** 447 372

*** 447 372

*** 447 372

*** 447 372

*** 447 372

*** 447 372

«ПРОТИВ всех кандидатов» 0

(0.0000 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 39 753

(1.2531%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 357

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. ***

2. ***

3. ***

4. ***

5. ***

6. ***

7. ***

*** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абз. 5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня № 5.

Варианты голосования

Кандидат Недействительные и неподсчитанные*

За Против Воздержался

*** 446 400 0 (0.0000%) 5 660 (1.2489%) 1 138(0.2511%)

(98.5000%)

*** 446 400 0 (0.0000%) 5 660 (1.2489%) 1 138(0.2511%)

(98.5000%)

*** 446 400 0 (0.0000%) 5 660 (1.2489%) 1 138(0.2511%)

(98.5000%)

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. ***

2. ***

3. ***

*** Информация не подлежит раскрытию в соответствии с абз. 5 п. 1 Постановления Правительства РФ от 4 июля 2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона "О рынке ценных бумаг».

По вопросу повестки дня № 6.

«ЗА» - 446 427 (98,5060%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 630 (1.2423%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 142 голоса.

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год

По вопросу повестки дня № 7.

«ЗА» - 446 416 (98,5035%), «ПРОТИВ» - 0 (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 668 (1.2507%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 114 голоса.

Формулировка принятого решения:

Избрать с 01 июля 2025 года генеральным директором ПАО «Техприбор» Абрамяна Камо Владимировича сроком на 5 (пять) лет».

По вопросу повестки дня № 8.

«ЗА» - 446 389 (98,4976%), «ПРОТИВ» - 5 630 (1,2423%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65 (0,0143%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п – 1 114 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав публичного акционерного общества «Техприбор» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 9.

«ЗА» - 446 389 (98,4976%), «ПРОТИВ» - 5 630 (1,2423%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 65 (0,0143%).

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Техприбор» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол № 61 от 30.06.2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акция обыкновенная именная бездокументарная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 220053 шт.; дополнительный выпуск ценных бумаг ПАО «Техприбор», размещаемых путем закрытой подписки: - акция обыкновенная; номер государственной регистрации и дата: 1-01-00898-D-002D от 16.05.2024г.; номинал 0,5 руб.; общее количество: 600 000 шт.

- акция привилегированная; номер государственной регистрации и дата: 2-01-00898-D от 30.06.2009г.; номинал 0.5 руб.; общее количество акций: 68196 шт.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.В. Абрамян

3.2. Дата 30.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru