ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076672030820

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672241304

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55323-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 5 (Пять) членов. На заседании Совета директоров при рассмотрении вопросов повестки дня присутствовали 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «Рекомендации единственному акционеру Общества по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2024 года»:

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять следующее решение: «…Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.».

Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня «Включение в список кандидатур для избрания имен кандидатов в члены Совета директоров Общества»:

Рекомендовать единственному акционеру Общества избрать состав Совета директоров в количестве 5 (Пяти) членов. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования: «За» - 5 (Пять) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 30.06.2025

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55323-Е от 06 ноября 2007 г.

3. Подпись

3.1. АО «СТМ»

3.2. Дата 30.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru