ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СТМ" - Решения единственного акционера (участника)
Решения единственного акционера
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург стр. 51 пом. 634
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076672030820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672241304
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55323-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество Группа Синара;
Место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург;
ИНН: 6658252583; ОГРН: 1069658112501.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение 1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение 2).
3. Руководствуясь ст. 42, пп. 11.1 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных Обществах», пп. 12. п. 11.2 Устава Общества, распределить чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год в сумме 720 169 814 (Семьсот двадцать миллионов сто шестьдесят девять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 81 копейка, следующим образом:
- перечислить в резервный фонд Общества отчисление в сумме 36 008 490 (Тридцать шесть миллионов восемь тысяч четыреста девяносто) рублей 74 копейки;
- оставшуюся сумму в размере 684 161 324 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 7 копеек оставить не распределенной.
Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
4. Определить количественный состав Совета директоров равный 5 (Пяти) и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
5.1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и партнеры» (ООО «АКГ «Листик и Партнеры»; ОГРН 1127747288767) аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2025 года на основании заключаемого с данной компанией договора. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, - в сумме 570 000 рублей (кроме того НДС).
5.2. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и партнеры» (ООО «АКГ «Листик и Партнеры»; ОГРН 1127747288767) аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год на основании заключаемого с данной компанией договора. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в сумме 5 200 000 рублей (в том числе НДС).
5.3. Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Листик и партнеры» (ООО «АКГ «Листик и Партнеры»; ОГРН 1127747288767) аудиторской организацией Общества для проведения обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года на основании заключаемого с данной компанией договора. Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращённой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, в сумме 5 000 000 рублей (в том числе НДС).
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2025 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: решение единственного акционера АО «СТМ» б/н от 30.06.2025
3. Подпись
3.1. АО «СТМ»
3.2. Дата 30.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия