Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СНГФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольнефтегеофизика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937841

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634011976

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31815-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2634011976

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) заседание общего собрания акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочного голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года;

Место проведения заседания: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 42, АО «СНГФ»;

Время проведения заседания: с 10-00 час. 00 мин. до 10 час. 25 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

По первому вопросу – 13 200

По второму вопросу – 13 200

По третьему вопросу – 13 200

По четвертому вопросу – 118 800 кумулятивных голосов

По пятому вопросу – 13 200

По шестому вопросу – 13 200

По седьмому вопросу – 13 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу – 13 200

По второму вопросу – 13 200

По третьему вопросу – 13 200

По четвертому вопросу – 118 800 кумулятивных голосов

По пятому вопросу – 13 200

По шестому вопросу – 13 200

По седьмому вопросу – 13 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

по первому вопросу – 11 703 (88.659091%), кворум имелся.

по второму вопросу – 11 703 (88.659091%), кворум имелся.

по третьему вопросу – 11 703 (88.659091%), кворум имелся.

по четвертому вопросу – 105 327 (88.659091%), кумулятивных голосов, кворум имелся.

по пятому вопросу – 11 703 (88.659091%), кворум имелся.

по шестому вопросу – 11 703 (88.659091%), кворум имелся.

по седьмому вопросу - 11 703 (88.659091%), кворум имелся

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О годовом отчете Общества за 2024 год.

2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос №1 повестки дня: О годовом отчете Общества за 2024 год

"за" – 11 703 (100,00%*), "против" – 0, "воздержался" – 0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. Вопрос № 2 повестки дня: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

"за" – 11 703 (100%*), "против" – 0, "воздержался" – 0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года

"за" – 11 703 (100,00%*), "против" – 0, "воздержался" – 0

Принятое решение:

3.1. Утвердить следующие распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года, в размере 91 198 000,00 рублей:

- направить на выплату дивидендов за 2024 отчетный год – 9 119 792,00 рубля;

- оставшуюся часть прибыли 82 078 208,00 рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.

3.2. Утвердить следующий размер дивидендов за 2024 отчетный год:

- по привилегированным акциям в размере 9 119 792,00 рубля или 2 072,68 рубля на акцию;

- по обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года.

3.4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2025 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2025 года.

3.5. Дивиденды выплатить в денежной форме.

2.6.4. Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Шангареев Ренат Мухаметгалиевич - 11 750

2Анисимов Геннадий Геннадьевич - 11 687

3Гуликян Татевос Михакович - 11 687

4Мельников Андрей Юрьевич - 11 687

5Трофимов Алексей Владимирович - 11 687

6Вирстюк Елена Игоревна - 11 687

7Корчагин Олег Анатольевич - 11 687

8Новиков Валерий Владимирович - 11 687

9Маринец Андрей Александрович - 11 687

«против» - 0

«воздержался» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

"недействительные"- 81

ИТОГО: 105 327

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шангареев Ренат Мухаметгалиевич

2. Анисимов Геннадий Геннадьевич

3. Гуликян Татевос Михакович

4. Мельников Андрей Юрьевич

5. Трофимов Алексей Владимирович

6. Вирстюк Елена Игоревна

7. Корчагин Олег Анатольевич

8. Новиков Валерий Владимирович

9. Маринец Андрей Александрович.

2.6.5. Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Распределение голосов:

1. Кужлева Татьяна Валентиновна