ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магаданэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенных фактах:

«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»

1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента

ПАО «Магаданэнерго»

1.3.Место нахождение эмитента

Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4.ОГРН эмитента

1024900954385

1.5.ИНН эмитента

4909047148

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом

00254-А

1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.magadanenergo.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

(В соответствии с пп.1 п. 3 ст. 83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№ 7-8 не принимают участия члены Совета директоров Общества Милотворский В.Э. и Дуров Ю.Г.).

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Коптеву Яну Александровну.

ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» Дурова Юрия Геннадиевича.

ВОПРОС № 3: О избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Комитет в следующем составе:

№ Ф.И.О. Должность

п/п

1. Коптева Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента

Яна Александровна тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»

2. Могилевич Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», Заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Департамента

Ольга Константиновна экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

3. Дуров Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения

Юрий Геннадиевич сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

2. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича.

ВОПРОС № 4: Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 1 к решению.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2024 год согласно Приложению 2 к решению.

ВОПРОС № 6: Об рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2025 год согласно Приложению 3 к решению.

ВОПРОС № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024 между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 28.12.2024 № 1236/14-2024, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по строительству КВЛ 6 кВ, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до совершения сделки.

ВОПРОС № 9: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Магаданэнерго».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Коммерческая тайна.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-25 от

30 июня 2025 года.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративно-

правовому управлению

(по доверенности № 110 от 08.12.2023) _____________ С.А. Бушин

3.2. Дата 01 июля 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru