Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АСЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амурский судостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 681000, Хабаровский кр., г. Комсомольск-На-Амуре, ул. Аллея Труда, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700514605

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703000015

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30661-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1381

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 27 июня 2025 г.;

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, д. 1, ПАО «АСЗ», здание общественных организаций, конференц-зал, (оф. 1/1);

- время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»: 10 часов 00 минут;

- время открытия заседания: 10 часов 00 минут.

- время закрытия заседания: 10 часов 45 минут.

- адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «АСЗ»:

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.1, ПАО «АСЗ», счетная комиссия; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «НРК - Р.О.С.Т.», счетная комиссия.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств имеется: лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, обеспечена возможность участия в голосовании путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте регистратора в Личном кабинете акционера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://lk.rrost.ru.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: бесплатное мобильное приложение Акционер.onlain на платформах iOS и Android. Доступ в мобильное приложение Акционер.onlain осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по первому вопросу повестки дня: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по первому вопросу повестки дня: 32 699 780 и 743 / 1000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6208%

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по второму вопросу повестки дня: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по второму вопросу повестки дня: 32 699 780 и 743 / 1000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6208%

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по третьему вопросу повестки дня: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по третьему вопросу повестки дня: 32 699 780 и 743 / 1000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6208%

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по четвертому вопросу повестки дня: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по четвертому вопросу повестки дня: 32 699 780 и 743 / 1000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6208%

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по пятому вопросу повестки дня: 229 769 672 и 188 / 1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 229 769 672 и 188 / 1000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по пятому вопросу повестки дня: 228 898 465 и 201 / 1000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6208%

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по шестому вопросу повестки дня: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по шестому вопросу повестки дня: 32 699 780 и 743 / 1000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6208%

7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по седьмому вопросу повестки дня: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 32 824 238 и 884 / 1000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по седьмому вопросу повестки дня: 32 699 780 и 743 / 1000

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 99.6208%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

5) Избрание членов Совета директоров общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7) Назначение аудиторской организации общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета общества»

«ЗА»: 32 699 702 и 743 / 1000 (99.9998%)

«ПРОТИВ»: 78 (0.0002%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0,0000%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

Решение: Утвердить годовой отчёт ПАО «АСЗ» за 2024 год.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

«ЗА»: 32 699 668 и 743 / 1000 (99.9997%)

«ПРОТИВ»: 36 (0.0001%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 76 (0.0002%)

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «АСЗ» за 2024 год.

Вопрос № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года»

«ЗА»: 32 699 710 и 743 / 1000 (99.9998%)

«ПРОТИВ»: 36 (0.0001%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 34 (0.0001%)

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

Решение: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 149 049 954 рублей 68 копеек по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества»

«ЗА»: 32 699 730 и 743 / 1000 (99.9998%)

«ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 50 (0.0002%)

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

Решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров ПАО «АСЗ» (протокол № б/н от 24.06.2024).

Вопрос № 5 «Избрание членов Совета директоров общества»

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1. 32 699 830

2. 32 699 688 и 201 / 1000

3. 32 699 683

4. 32 699 683

5. 32 699 683

6. 32 699 683

7. 32 699 683

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 532

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

Решение: Избрать Совет директоров ПАО «АСЗ» в следующем составе:

Вопрос № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии общества»

1. Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«ЗА»: 32 699 704 и 743 / 1000 (99.999%)

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 76

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

2. Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«ЗА»: 32 699 704 и 743 / 1000 (99.999%)

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 76

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

3. Часть информации в настоящем пункте не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«ЗА»: 32 699 704 и 743 / 1000 (99.999%)

«ПРОТИВ»: 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 76

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

Решение: Избрать ревизионную комиссию ПАО «АСЗ» в следующем составе:

Вопрос № 8 «Назначение аудиторской организации общества»

«ЗА»: 32 699 704 и 743 / 1000 (99.9998%)

«ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 76 (0.0002%)

«Недействительные»: 0 (0.0000%)

«По иным основаниям»: 0 (0.0000%)

Решение: Назначить аудиторской организацией ПАО «АСЗ» на 2025 год общество с ограниченной ответственностью «Пачоли» (ОГРН 1027739428716).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров от 30 июня 2025 г. № 1/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 06.08.2003 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30661-F-008D, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 30.01.2023 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

М.В. Боровский

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru