Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЗХК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403903722

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410114184

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10021-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5410114184

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения заседания: 26 июня 2025 года.

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 104, 2-й этаж, актовый зал.

Время проведения заседания: время начала (открытия) заседания: 14:00.

Время начала регистрации участников заседания: 13:00.

Время окончания регистрации участников заседания: 14:15

Время закрытия заседания: 14:30.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 23 июня 2025 года (включительно).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 630110, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94, ПАО «НЗХК».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 26 439 535 и 202788688621 / 264395351100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 (далее Положение): 26 439 535 и 202788688621 / 264395351100.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 23 623 343.

Кворум для принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» имелся по всем вопросам повестки дня и составил 89,3486 %.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 26 439 535 и 202788688621 / 264395351100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 26 439 535 и 202788688621 / 264395351100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 623 343 голосов.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 89,3486 %.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 439 535 и 202788688621 / 264395351100.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 89,3486 %.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 89,3486 %.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 89,3486 %.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 89,3486 %.

Кворум по вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 185 076 750 и 97544064847 / 264395351100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 185 076 750 и 97544064847 / 264395351100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 165 363 401 голосов.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 89,3486 %.

Кворум по вопросу № 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «НЗХК».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 89,3486 %.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год.

2. Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».

7. Назначение аудиторской организации ПАО «НЗХК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2024 год.

«ЗА» - 23 592 698 голосов, 99,87028 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 30 625 голосов, 0,12964 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, 0,00008 % от принявших участие в собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗХК» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Распределение прибыли ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

«ЗА» - 23 592 198 голосов, 99,8682 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 30 625 голосов, 0,1296 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 520 голосов, 0,0022 % от принявших участие в собрании.

«Недействительные» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Распределить чистую прибыль ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года в размере 33 481 741,00 руб. следующим образом:

- дивиденды по привилегированным акциям – 16 201 940,00 руб.;

- финансирование затратных инвестиционных проектов – 17 279 801,00 руб.

Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 367 236 643,00 руб. на финансирование затратных инвестиционных проектов.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

«ЗА» - 23 623 323 голосов, 99,99992 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, 0,00008 % от принявших участие в собрании.

«Недействительные» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года выплатить в соответствии с пунктом 9.5 Устава ПАО «НЗХК» в размере два рубля на одну акцию, выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям за 2024 год, – 16 июля 2025 года.

Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 30 июля 2025 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 августа 2025 года.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года.

«ЗА» - 23 592 194 голосов, 99,8681 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 30 639 голосов, 0,1297 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 510 голосов, 0,0022 % от принявших участие в собрании.

«Недействительные» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «НЗХК» по результатам 2024 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЗХК».

1) Кандидат в Ревизионную комиссию № 1*

«ЗА» – 23 592 688 голосов (99,870 %).

«ПРОТИВ» – 30 625 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 голосов.

«Недействительные» – 0 голосов.

«По иным основаниям» - 0 голосов.

2) Кандидат в Ревизионную комиссию № 2*

«ЗА» – 23 592 684 голосов (99,870 %).

«ПРОТИВ» – 30 625 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 голосов.

«Недействительные» – 4 голосов.

«По иным основаниям» - 0 голосов.

3) Кандидат в Ревизионную комиссию № 3*

«ЗА» – 23 592 688 голосов (99,870 %).

«ПРОТИВ» – 30 625 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 голосов.

«Недействительные» – 0 голосов.

«По иным основаниям» - 0 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК» в следующем составе: Кандидат в Ревизионную комиссию № 1*, Кандидат в Ревизионную комиссию № 2*, Кандидат в Ревизионную комиссию № 3*.

* Номер кандидата в Ревизионную комиссию ПАО «НЗХК» соответствует номеру кандидата, указанному в бюллетене № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» по вопросу № 5 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров ПАО «НЗХК».

«ЗА»:

1. Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 1** - 23 592 174 кумулятивных голосов.

2. Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 2** - 23 592 174 кумулятивных голосов.

3. Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 3** - 23 592 174 кумулятивных голосов.

4. Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 4** - 23 592 174 кумулятивных голосов.

5. Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 5** - 23 592 174 кумулятивных голосов.

6. Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 6** - 23 592 174 кумулятивных голосов.

7. Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 7** - 23 592 174 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ» - 214 375 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 210 кумулятивных голосов.

«Недействительные» - 168 кумулятивных голосов.

«По иным основаниям» - 3 430 кумулятивных голосов.

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «НЗХК» в следующем составе: Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 1**, Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 2**, Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 3**, Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 4**, Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 5**, Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 6**, Кандидат в Совет директоров ПАО «НЗХК» № 7**.

** Номер кандидата в Совет директоров ПАО «НЗХК» соответствует номеру кандидата, указанному в бюллетене № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «НЗХК» по вопросу № 6 повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации ПАО «НЗХК».

«ЗА» - 23 592 198 голосов, 99,8682 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 30 625 голосов, 0,1296 % от принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 520 голосов, 0,0022 % от принявших участие в собрании.

«Недействительные» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

«По иным основаниям» - 0 голосов, 0,0 % от принявших участие в собрании.

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЗХК» за 2025 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025, протокол № 48.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

1) Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: № 1-03-10021-F от 23.09.1998 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006766482.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и юридическим вопросам ______________ О.Б. Тимко

3.2. Дата подписи: 01.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru