ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "УПЗ", АО "Уральский приборостроительный завод" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624005, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 26.06.2025.
Место проведения заседания общего собрания: 624021, Россия, Свердловская обл., Сысертский район, Загородный комплекс Салют, здание администрации (конференц-зал).
Время начала регистрации: 11 ч. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания: 11 ч. 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: составило 968 666 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня 4: составило 968 666 голосов, кумулятивных голосов 6 780 662.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8: составило 855 270 (88.2936 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня № 4: составило 855 270 (88.2936 %), кумулятивных голосов 5 986 890.
Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 855 270 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 855 270 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 855 122 0 0
% 99,9827 0.0173 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года в размере 152 309 186,05 (Сто пятьдесят два миллиона триста девять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 05 копеек не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 5 986 890 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 856 056
2 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 194
3 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 142
4 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 132
5 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 122
6 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 122
7 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 122
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
3. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
4. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
5. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
6. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
7. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
№ ФИО ЗА Против Воздержался Недействительные
места кандидата Кол-во % Кол-во % Кол-во % или подсчитанные
голосов голосов голосов по иным основаниям
Кол-во голосов %
1 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 229 99,9952 0 0.0000 0 0.0000 41 0,0048
2 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 229 99,9952 0 0.0000 0 0.0000 41 0,0048
3 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 855 169 99,9882 0 0.0000 0 0.0000 101 0,0118
4 Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 15 040 1,7585 840 189 98,2367 0 0,0000 41 0,0048
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
2. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102;
3. Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 855 270 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год».
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 855 270 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Утвердить Устав Акционерного общества «Уральский приборостроительный завод» в новой редакции».
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 855 270 0 0
% 100,0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям 0
Принятое решение: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Уральский приборостроительный завод» в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 30.06.2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, дата регистрации 31.01.2002, регистрационный номер 1-02-31405-D.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, дата регистрации 31.01.2002, регистрационный номер 2-02-31405-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.М. Валутов
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия