Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АК "Рубин" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиационная корпорация "Рубин"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143912, Московская область, г. Балашиха , Западная промзона, Шоссе Энтузиастов дом 5.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035000700910

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5001000034

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01692-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5001000034

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-01692-А, присвоен 13.11.1998 года.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.11.1998 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRM20.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое;

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2025 в 12ч 00 м.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 143903, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, шоссе Энтузиастов, д.5 зал для конференций.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования –143903, г. Балашиха, Московской области, Западная промзона, ш. Энтузиастов 5;

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 11ч 00м.

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 31 мая 2025 года.

Дистанционное участие в заседании: не предусмотрено.

Функции счетной комиссии выполняло – Акционерное общество «Новый регистратор»

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций – 65 280;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 56 104, что составляет 85,94%.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчёта Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2025 год.

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

7. Об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре ПАО АК «Рубин».

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решении, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 56 104, что составляет 85,94 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 48 714 (86,83 %), «Против» - 7 377 (13,15 %), «Воздержался» - 13 (0,02 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (Приложение №1 к Протоколу).

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 48 699 (86,80 %), «Против» - 7 392 (13,18 %), «Воздержался» - 13 (0,02 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложение №2 к Протоколу).

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 48 699 (86,80 %), «Против» - 7 405 (13,20 %), «Воздержался» - 0; «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Решение: Прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО АК «Рубин» по результатам 2024 года не объявлять, и, соответственно, не начислять и не выплачивать.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня о назначении аудиторской организации ПАО АК «Рубин» на 2025 год.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 54 971 (97,98 %), «Против» - 1 133 (2,02 %), «Воздержался» - 0; «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Решение: Назначить аудиторской организацией ПАО АК «Рубин» на 2025 год ООО Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» (ОГРН 1027739059809).

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин».

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 52 771 (94,06 %), «Против» - 3 333 (5,94 %), «Воздержался» - 0; «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» в количестве 3 (три) члена.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин»

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества. Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по вопросу №6 повестки дня собрания составляет – 65 278;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 56 102, что составляет 85,94 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «За» - 48 710 (86,82 %), «Против» - 6 692 (11,93 %), «Воздержался» - 700 (1,25 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «За» - 48 725 (86,85 %), «Против» - 6 677 (11,90 %), «Воздержался» - 700 (1,25 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО АК «Рубин» кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам голосования, из списка кандидатур для голосования.

1. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102

2. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102

3. Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня об утверждении изменений в Положение о генеральном директоре ПАО АК «Рубин».

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 52 034 (92,75 %), «Против» - 4 057 (7,23 %), «Воздержался» - 13 (0,02 %); «Недействительные и неподсчитанные» - 0; «Не голосовали» - 0.

Решение: Утвердить изменения в Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Авиационной корпорации «Рубин», утвержденное общим годовым собранием акционеров 18.05.2018 (протокол общего собрания акционеров от 21.05.2018 № 28) (Приложение №3 к Протоколу).

Решение принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30.06.2025 года, протокол №44.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Ряпин Игорь Александрович

3.2. Дата подписи: 01.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru