ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ВНГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волгограднефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400011, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Богданова, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404244599
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446006100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45246-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21318
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое заседание общего собрания акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания: 27 июня 2025 года
Место проведения заседания общего собрания: г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 2, ПАО «ВНГ»;
Время проведения заседания общего собрания: с 10-00 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:
1. По первому вопросу – 962 325
2. По второму вопросу – 962 325
3. По третьему вопросу – 962 325
4. По четвертому вопросу – 8 660 925 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу – 962 325
6. По шестому вопросу – 962 325
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
1. По первому вопросу – 962 325
2. По второму вопросу – 962 325
3. По третьему вопросу – 962 325
4. По четвертому вопросу –8 660 925 кумулятивных голосов
5. По пятому вопросу – 962 325
6. По шестому вопросу – 962 325
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
1. По первому вопросу – 656 953 (68,2673%), кворум имелся.
2. По второму вопросу – 656 953 (68,2673%), кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 656 953 (68,2673%), кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 5 912 577 (68,2673%), кумулятивных голосов, кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 656 953 (68,2673%), кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 656 953 (68,2673%), кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О годовом отчете Общества за 2024 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос №1 повестки дня: О годовом отчете Общества за 2024 год
1. Вопрос: "за" – 656 228 (99,8896%*), "против" - 0, "воздержался" – 650 (0,0989%*),
"недействительные"- 75 (0,0114%*)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2.6.2. Вопрос № 2 повестки дня: О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год
"за" – 656 303 (99,9011%*), "против" - 0, "воздержался" – 650 (0,0989%*).
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2.6.3. Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 отчетного года
"за" – 494 512 (75,2736%*), "против" – 162 141 (24,6808%*), "воздержался" – 300 (0,0457%*).
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующие распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2024 отчетного года, в размере 54 586 000,00 рублей:
- направить на выплату дивидендов за 2024 год – 5 459 590,50 рублей;
- оставшуюся часть прибыли 49 126 409,50 рублей оставить в распоряжении Общества на финансирование деятельности Общества.
3.2. Утвердить следующий размер дивидендов за 2024 отчетный год:
- по привилегированным акциям в размере 5 459 590,50 рублей или 17,02 рублей на акцию;
- по обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать.
3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить номинальному держателю не позднее 24 июля 2025 года, а другим акционерам не позднее 14 августа 2025 года.
5. Дивиденды выплатить в денежной форме.
2.6.4. Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Жандин Александр Олегович 1 468 604
2 Трофимов Алексей Владимирович 578 250
3 Анисимов Геннадий Геннадьевич 549 250
4 Гуликян Татевос Михакович 548 840
5 Дужий Александр Вячеславович 548 825
6 Новиков Валерий Владимирович 548 825
7 Лежнин Данил Сергеевич 548 825
8 Мельников Андрей Юрьевич 548 825
9 Маринец Андрей Александрович 548 825
"против" - 0
"воздержался"- 8 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:
"недействительные"- 15 408
ИТОГО: 5 912 577
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Жандин Александр Олегович
2. Трофимов Алексей Владимирович
3. Анисимов Геннадий Геннадьевич
4. Гуликян Татевос Михакович
5. Дужий Александр Вячеславович
6. Новиков Валерий Владимирович
7. Лежнин Данил Сергеевич
8. Мельников Андрей Юрьевич
9. Маринец Андрей Александрович
2.6.5. Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Бессараб Евгений Олегович:
"за" – 494 100 (75,210%*), "против" – 0, "воздержался" – 162 078, "недействительные" - 775
2. Кужлева Татьяна Валентиновна:
"за" – 494 075 (75,207%*), "против" – 0, "воздержался" – 162 078, "недействительные" - 800
3. Вахрушева Людмила Михайловна:
"за" – 494 075 (75,207%*), "против" – 0, "воздержался" – 162 078, "недействительные" – 800
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Бессараб Евгений Олегович
Кужлева Татьяна Валентиновна
Вахрушева Людмила Михайловна
2.6.6. Вопрос № 6 повестки дня. О назначении аудиторской организации Общества.
"за" – 493 675 (75,1462%*), "против" - 0, "воздержался" – 163 278 (24,8538%*).
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, адрес места нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
*процент от участвующих в общем собрании
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2025 года, Протокол № 38
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные бездокументарные именные - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-45246-Е, дата регистрации выпуска 03.05.1994, дата присвоения регистрационного номера 25.04.2019.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор (на основании доверенности от 03.12.2024)
И.М. Сираев
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия