ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Комбинат "Магнезит" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456910, Челябинская обл., Саткинский район, г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401062325

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7417001747

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45002-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2324

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения общего собрания: 30 июня 2025 года.

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 4 922 898 537.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 4 245 880 226, что составляет 86,25% от общего числа голосов. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 отчетный год.

2) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 отчетный год.

3) Избрание членов Совета директоров.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии.

5) Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат «Магнезит»

6) Утверждение Устава ПАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Комбинат «Магнезит», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 отчетный год.

Голосовали «за» - 4 245 731 714 голосов, 99,996502%,

«против» - 126 784 голосов, 0,002986%,

«воздержался» - 21 728 голосов, 0,000512%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 0.

2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 отчетный год.

Голосовали «за» - 4 245 705 058 голосов, 99,995874%

«против» - 146 496 голосов, 0,003450%,

«воздержался» - 12 992 голосов, 0,000306%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 15 680.

3. Избрание членов Совета директоров.

Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ФИО

Голосовали «за» - 4 246 781 666 голосов.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 605 666 голосов.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 573 122 голосов.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 573 122 голосов.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 581 122 голосов.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 597 218 голосов.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 591 522 голосов.

Против всех кандидатов – 793 408 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 64 736.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

ФИО

Голосовали «за» - 34 720 голосов, 0,000818 %,

«против» - 112 224 голосов, 0,002643%,

«воздержался» - 4 245 536 610 голосов, 99,991907%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 197 568

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 536 610 голосов, 99,991907%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 11 200 голосов, 0,000264%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 222 208.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 536 610 голосов, 99,991907%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 11 200 голосов, 0,000264 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 222 208.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 536 610 голосов, 99,991907%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 26 880 голосов, 0,000633 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 206 528.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 536 610 голосов, 99,991907%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 11 200 голосов, 0,000264 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 222 208.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 536 610 голосов, 99,991907%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 11 200 голосов, 0,000264 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 222 208.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 549 602 голосов, 99,992213%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 11 200 голосов, 0,000264 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 209 216.

ФИО

Голосовали «за» - 4 245 536 610 голосов, 99,991907%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 11 200 голосов, 0,000264 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 222 208.

5. Назначение аудиторской организации ПАО «Комбинат «Магнезит».

Голосовали «за» - 4 245 747 394 голосов, 99,996872%,

«против» - 111 104 голосов, 0,002617%,

«воздержался» - 21 728 голосов 0,000512%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 0.

6. Утверждение Устава ПАО «Комбинат «Магнезит» в новой редакции.

Голосовали «за» - 4 245 706 402 голосов, 99,995906%,

«против» - 3 808 голосов, 0,000090%,

«воздержался» - 154 336 голосов 0,003635%

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров" – 15 680.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу - Годовой отчет ПАО «Комбинат «Магнезит, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 отчетный год, утвердить.

По второму вопросу - Ввиду отсутствия чистой прибыли у ПАО «Комбинат «Магнезит» за 2024 год, дивиденды по итогам работы Общества за 2024 отчетный год не объявлять и не выплачивать.

По третьему вопросу – в Совет директоров Общества избраны:

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По четвертому вопросу – в Ревизионную комиссию Общества избраны:

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

Информация не раскрывается на основании абзаца 2 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По пятому вопросу – Назначить независимой аудиторской организацией Общества ООО "АКГ “Листик и Партнеры".

По шестому вопросу – Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 июля 2025 года, протокол № 41.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные;

серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бума – 1-01-45002-D;

дата государственной регистрации – 29.07.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Верзаков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru