ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО ПМСП "Электрон" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество производственное монтажно-строительное предприятие "Электрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630075, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Танковая, д. 72
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403904020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5410108649
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11079-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5457
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: начало годового заседания общего собрания 26.06.2025 г. в 13 ч. 00 мин. по адресу 630075 г. Новосибирск, ул. Танковая, 72, ОАО ПМСП «Электрон».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум собрания 76,43%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей и убытков Общества за 2024 год.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Назначение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (п.1.1.):
«ЗА» - 3800424 голоса, 100%; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%,
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (п.1.2.):
«ЗА» - 3800424 голоса, 100%; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%%,
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (п.1.3.):
«ЗА» - 3800424 голоса, 100%; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%,
По результатам голосования по первому вопросу приняты решения:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО ПМСП «Электрон» за 2024 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
1.2. Утвердить следующее распределение прибыли: 100 % - на развитие производства.
1.3. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Газина Елена Викторовна «ЗА» - 2183739 голосов, 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Смирнова Валентина Владиславовна - «ЗА» - 2183739 голосов, 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
Новохатский Евгений Васильевич - «ЗА» - 2183739 голосов, 100 %; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%
По результатам голосования по второму вопросу принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов: Газина Елена Викторовна, Смирнова Валентина Владиславовна, Новохатский Евгений Васильевич.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3800424 голоса, 100%; «ПРОТИВ» - 0 голосов, 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0%,
По результатам голосования по третьему вопросу принято решение:
Аудитором ОАО ПМСП «Электрон» для проведения проверки деятельности Общества по результатам 2024г. утвердить: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСИБАУДИТ ПЛЮС», (ИНН 5405202540).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Против всех кандидатов проголосовало 0 голосов, воздержалось от голосования 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждого кандидата:
Дригенич Виктор Степанович – 3800424 голоса, Разганяев Петр Иванович – 3800424 голоса, Кочарян Петрос Арамович – 3800424 голоса, Калиниченко Дмитрий Николаевич – 3800424 голоса, Яблоков Михаил Андреевич – 3800424 голоса, Михеева Мария Сергеевна – 3800424 голоса, Аниканов Сергей Витальевич – 3800424 голоса.
По результатам голосования по пятому вопросу принято решение:
Избрать 7 членов Совета директоров ОАО ПМСП «Электрон» из следующих кандидатов: Дригенич Виктор Степанович, Разганяев Петр Иванович, Кочарян Петрос Арамович, Калиниченко Дмитрий Николаевич, Яблоков Михаил Андреевич, Михеева Мария Сергеевна, Аниканов Сергей Витальевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2025 г. № 35.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-11079-F, дата его государственной регистрации 28.11.2003 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Яблоков
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия