ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЮБАНЬ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2025 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.06.2025 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) О созыве и проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ЛЮБАНЬ». Установление формы, даты, места и времени проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ЛЮБАНЬ», времени начала регистрации лиц, участвующих в заочном голосовании.

2) Об утверждении повестки дня заочного голосования АО «ЛЮБАНЬ».

3) О подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «ЛЮБАНЬ», определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания.

4) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров АО «ЛЮБАНЬ».

5) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при принятии решений общим собранием акционеров АО «ЛЮБАНЬ».

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-10903- J, дата государственной регистрации 13.12.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Агарков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru