ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МИЗ им. М. Горького" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Медико-инструментальный завод им. М. Горького"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606131, Нижегородская обл., Павловский район, рабочий пос. Тумботино, ул. Пушкина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202122241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10660-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1997
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Дата и время проведения заседания общего собрания эмитента: «27» июня 2025 года в 10 час. 00 мин. (время московское);
- Место проведения заседания общего собрания: г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, оф.114, АО «Регистратор Интрако» (филиал «Нижегородский»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по первому вопросу повестки дня собрания: 70.0103% (имеется);
по второму вопросу повестки дня собрания: 70.0103% (имеется);
по третьему вопросу повестки дня собрания: 98.9597% (имеется);
по четвертому вопросу повестки дня собрания: 70.0103% (имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2024 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О назначении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: «О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, и убытков по результатам 2024 финансового года.».
Результаты голосования, Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
«За» - 3 527 817 (100,0000%)
«Против» - 0(0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года:
- Резервный фонд: 242 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль отчетного периода: 21 197 тыс. руб.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.».
Вопрос № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования, Количество голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
«За» - 17 639 085 (100,0000%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО, Количество голосов:
1. Баранов Михаил Валерьевич, 3 527 817;
2. Ефимов Дмитрий Валерьевич, 3 527 817;
3. Баранова Елена Валерьевна, 3 527 817;
4. Ефимова Мария Вячеславовна, 3 527 817;
5. Ногтева Наталья Сергеевна, 3 527 817.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Баранов Михаил Валерьевич, Ефимов Дмитрий Валерьевич, Баранова Елена Валерьевна, Ефимова Мария Вячеславовна, Ногтева Наталья Сергеевна».
Вопрос № 3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Результаты голосования, Число голосов, Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
«За» - 504 000 (98,9597%)
«Против» - 0(0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО, Количество голосов:
Лабитова Юлия Александровна, 504 000;
Фадеев Петр Павлович, 504 000;
Шайманова Елена Николаевна, 504 000.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МИЗ им.М.Горького» в следующем составе: Лабитова Юлия Александровна, Фадеев Петр Павлович, Шайманова Елена Николаевна.»
Вопрос № 4: «О назначении аудиторской организации Общества».
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
«За» - 3 527 817 (100,0000%)
«Против» - 0(0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня: «Назначить для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МИЗ им. М. Горького» за 2025 год аудиторскую организацию - ООО «Премьер аудит» (ОГРН 1025203737745)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 30 июня 2025 г. №б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10660-E от 25.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Баранов
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия