ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЮБАНЬ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Способ принятия решений общим собранием: заочное голосование.

2.2. Вид заочного голосования: внеочередное.

2.3. Дата, место, время проведения внеочередного заседания общего собрания (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров– 05 августа 2025 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования и место приёма бюллетеней: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова д.1.

Адреса электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, будет предоставлена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: не используется

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 августа 2025 г.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 июля 2025 г.

2.6. Повестка дня:

1. О последующем одобрении сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

2. О последующем одобрении сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк последующего договора залога № ДЗ01_550B01A502LZMF от «25» июня 2025 года на сумму 59 408 872 (пятьдесят девять миллионов четыреста восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 25 копеек в обеспечение исполнения обязательств АО «ЛЮБАНЬ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 550B01A502LZMF от «18» июня 2025 года, заключаемому между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

3. О последующем одобрении изменений условий ранее одобренной сделки по заключению между АО «ЛЮБАНЬ» и ПАО Сбербанк Договора Дополнительного соглашения №1, дата формирования «19» июня 2025 года к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №550B01A502LZMF, дата формирования «18» июня 2025 года, на сумму 125 000 000 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, с 15 июля 2025 года по 08 августа 2025 года по адресу: 187051, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Любань, пр. Мельникова, д. 1, АО «ЛЮБАНЬ» (ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней). Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера (физического лица) должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность от имени акционера. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера (юридического лица) должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность от имени юридического лица и паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер 1-01-10903- J, дата государственной регистрации 13.12.2001 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента – Совет директоров.

2.10. Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента - дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2025 г.

2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2025 г., протокол № 5-25/26.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Агарков

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru