Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИНАРКТИКА" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2025 г. в 12:00.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 г. 23:59.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Мурманская область, Кольский район, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 42, Рыболовецкий колхоз «Энергия».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Для участия в заседании по состоянию на 12 часов 00 минут 26 июня 2025 г. зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 68 045 830 акций, что составляет 77.4333% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

По вопросу № 5 повестки дня зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит – 544 366 640 голосов, что составляет 77.4333 %.

Кворум для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» по вопросам повестки дня заседания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год.

3) О распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2024 года.

4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

6) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».

7) Об утверждении аудитора ПАО «ИНАРКТИКА» на 2025 год.

8) Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

9) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«За» - 68 042 276 голосов (99.99478 %)

«Против» - 55 голосов (0.00008 %)

«Воздержался» - 3 468 голосов (0.00510 %)

Недействительные – 31 голос (0.00004 %)

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов (0.00000 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«За» - 68 039 783 голоса (99.99111 %)

«Против» - 59 голосов (0.00009 %)

«Воздержался» - 5 958 голосов (0.00876 %)

Недействительные – 30 голосов (0.00004 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2024 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:

«За» - 67 985 103 голоса (99.9108 %)

«Против» - 60 511 голосов (0.0889 %)

«Воздержался» - 216 голосов (0.0003%)

Недействительные – 0 голосов (0.0000 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня:

Прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2024 г., распределить следующим образом:

1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 07.07.2025.

3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:

«За» - 68 035 310 голосов (99.984540 %)

«Против» - 1 805 голосов (0.002653 %)

«Воздержался» - 8 707 голосов (0.012796 %)

Недействительные – 8 голосов (0.000011 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

№ Ф.И.О. кандидата, количество голосов «ЗА»

1. Погуляев Владислав Юрьевич - 65 891 975 голосов

2. Аюпова Сайера Якуповна - 65 844 939 голосов

3. Василенко Анна Геннадьевна - 65 639 708 голосов

4. Чернова Екатерина Анатольевна - 65 625 992 голоса

5. Александров Владимир Валерьевич - 65 623 022 голоса

6. Кащеев Роман Витальевич - 65 617 851 голос

7. Васильков Дмитрий Олегович - 65 615 522 голоса

8. Марченко Андрей Александрович - 65 614 558 голосов

Против всех кандидатов проголосовало: 12 792 голоса

Воздержалось (по всем кандидатам): 130 200 голосов

Недействительные – 18 750 081 голос

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 0 голосов

Решение принято.

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Погуляев Владислав Юрьевич

2. Аюпова Сайера Якуповна

3. Василенко Анна Геннадьевна

4. Чернова Екатерина Анатольевна

5. Александров Владимир Валерьевич

6. Кащеев Роман Витальевич

7. Васильков Дмитрий Олегович

8. Марченко Андрей Александрович

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:

«За» - 68 012 453 голоса (99.950949 %)

«Против» - 6 579 голосов (0.009669 %)

«Воздержался» - 26 796 голосов (0.039379 %)

Недействительные – 2 голоса (0.000003 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня:

Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов:

1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей;

2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров;

3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества.

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:

«За» - 68 025 950 голосов (99.970784 %)

«Против» - 291 голос (0.000428 %)

«Воздержался» - 19 584 голоса (0.028781 %)

Недействительные – 5 голосов (0.000007 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня:

Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2025 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2025 год.

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:

«За» - 68 022 179 голосов (99.965242 %)

«Против» - 647 голосов (0.000951 %)

«Воздержался» - 23 002 голосов (0.033804 %)

Недействительные – 2 голоса (0.000003 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 8 вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» в новой редакции (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня:

«За» - 68 022 209 голосов (99.965286 %)

«Против» - 421 голос (0.000619 %)

«Воздержался» - 23 198 голосов (0.034092 %)

Недействительные – 2 голоса (0.000003 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 9 вопросу повестки дня:

9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

9.2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» от 02 марта 2023 г. (протокол № 73 от 02 марта 2023 г.).

Результаты голосования по 10 вопросу повестки дня:

«За» - 68 021 729 голосов (99.964581 %)

«Против» - 1 312 голосов (0.001928 %)

«Воздержался» - 22 786 голосов (0.033487 %)

Недействительные – 3 голоса (0.000004 %)

Решение принято.

Формулировка решения по 10 вопросу повестки дня:

10.1. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в новой редакции (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

10.2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» от 02 марта 2023 г. (протокол № 73 от 02 марта 2023 г.).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания Общего собрания акционеров от 30 июня 2025 г. № 81.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Г. Соснов

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru