ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралгипрошахт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралгипрошахт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620062, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036603503232

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000336

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32248-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6660000336

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

Дата составления протокола: 30.06.2025 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уралгипрошахт».

Место нахождения и адрес общества: 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чебышева д. 6.

Вид общего собрания акционеров: Годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 620062, Свердловская обл., город Екатеринбург, ул. Чебышева, д. 6.

Способ отправки бюллетеней для голосования: Направление бюллетеней по почтовому адресу.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.06.2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.06.2025

Дата проведения заседания: 26.06.2025

Место проведения заседания: 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14 (АО «Профессиональный регистрационный центр»)

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:05

Время открытия заседания: 10:45

Время начала подсчета голосов: 11:10

Время закрытия заседания: 11:15

Повестка дня :

1 Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

2 О распределении прибыли Общества за 2024 год (в том чиссле, выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год)

3 Об избрании совета директоров Общества.

4 Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5 О назначении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.

По данному вопросу повестки дня:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.

Вопрос № 2

О распределении прибыли Общества за 2024 год (в том чиссле, выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год)

По данному вопросу повестки дня:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Прибыль Общества за 2024 год не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 3

Об избрании совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 10 837 045 (десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сорок пять);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 10 837 045 (десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч сорок пять);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 10 833 000 (десять миллионов восемьсот тридцать три тысячи) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

Число голосов %*

Всего ЗА предложенных кандидатов 10 833 000 (десять миллионов восемьсот тридцать три тысячи) 100.0000

ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ ФИО Число голосов № места

1 Незнанов Сергей Михайлович 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 1

2 Фионина Ирина Юрьевна 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 2

3 Яковлев Илья Александрович 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 3

4 Яковлев Иван Васильевич 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 4

5 Яковлев Михаил Иванович 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Незнанов Сергей Михайлович, Фионина Ирина Юрьевна, Яковлев Илья Александрович, Яковлев Иван Васильевич, Яковлев Михаил Иванович

Вопрос № 4

Об избрании ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 338 358 (один миллион триста тридцать восемь тысяч триста пятьдесят восемь);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 337 549 (один миллион триста тридцать семь тысяч пятьсот сорок девять) – 99.9396 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 1 337 549 (один миллион триста тридцать семь тысяч пятьсот сорок девять) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека, в составе:

- Парфенов Андрей Александрович

- Рубцова Ирина Ивановна

- Рукавишникова Евгения Алексеевна

Вопрос № 5

О назначении аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.

По данному вопросу повестки дня:

• число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 2 167 409 (два миллиона сто шестьдесят семь тысяч четыреста девять);

• число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) – 99.9627 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов %*

ЗА: 2 166 600 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот) 100.0000

ПРОТИВ: 0 (ноль) 0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) 0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям 0(ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. ООО «РНК Аудит» (Свидетельство о членстве СРО ААС № 8005 от 11.11.2016 г., ОРНЗ 11606055827, адрес 150001, г. Ярославль, ул. Наумова, 67/2 оф. 310).

2.2. Дата составления протокола общего собрания б/н от 30 июня 2025 г.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента: Акции именные бездокументарные обыкновенные 36919 шт, Государственный номер регистрации 1-01-32248-D. Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г. Акции именные бездокументарные привилегированные 12307 шт., номер государственной регистрации 2-01-32248-D имеют тип А Дата государственной регистрации выпуска 20.12.1995г., Акции обыкновенные, бездокументарные именные 2 130 490, Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-32248-D-001D. Дата государственной регистрации выпуска 07.03.2025г.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Незнанов Сергей Михайлович

3.2. Дата подписи: 01.07.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru