Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Группа Астра - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Группа Астра

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127254, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, проезд Огородный, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1217700192687

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7726476459

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01286-G

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 27 июня 2025 года

Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 26А (Radisson Blu Belorusskaya Hotel (отель Рэдиссон Блу Белорусская), 3 этаж, конференц-зал «The Music Hall» («Мьюзик Холл»)

Время проведения заседания общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут по московскому времени

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по 1 вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов) голосов; по 2, 3, 4 вопросам повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) по 1 вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов) голосов; по 2, 3, 4 вопросам повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по 1 вопросу повестки дня: 1 523 566 332 (один миллиард пятьсот двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста тридцать два) голоса; по 2, 3, 4 вопросам повестки дня: 169 285 148 (сто шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто сорок восемь) голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум заседания для принятия решений общим собранием имелся, годовое заседание общего собрания ПАО Группа Астра признано правомочным.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании Совета директоров Общества.

2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год.

3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по первому вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по первому вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по первому вопросу повестки дня: 1 523 566 332 (один миллиард пятьсот двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста тридцать два) голоса

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся (%): 80,6120%

Общее количество голосов в бюллетенях, признанных действительными: 1 523 381 812 (один миллиард пятьсот двадцать три миллиона триста восемьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать) (по всем кандидатам).

«За» - 1 516 935 571 голосов, распределение голосов по кандидатам:

1. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102

«Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или)

предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия

инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(далее - Постановления Правительства РФ №№ 1102, 1587) 168 590 715

2. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 554 595

3. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 546 940

4. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 545 908

5. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 543 564

6. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 543 087

7. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 537 564

8. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 537 044

9. Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587 168 536 154

«Против» - 13 554 голосов, «Воздержался» - 6 432 687 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 162 045 голоса. «По иным основаниям» - 22 475 голосов.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Информация не раскрывается на основании Постановлений Правительства РФ №№ 1102, 1587».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по второму вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по второму вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся (%): 80,6120%

«За» - 169 263 306 голосов; «Против» - 478 голосов; «Воздержался» - 9 170 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 12 175 голоса. «По иным основаниям» - 19 голосов.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по третьему вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по третьему вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся (%): 80,6120%

«За» - 169 262 911 голосов; «Против» - 689 голосов; «Воздержался» - 9 343 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 12 186 голосов. «По иным основаниям» - 19 голосов.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по четвертому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по четвертому вопросу повестки дня: 169 285 148 (сто шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто сорок восемь) голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся (%): 80,6120%

«За» - 169 265 166 голосов; «Против» - 1 402 голосов; «Воздержался» - 6 541 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 12 020 голосов. «По иным основаниям» - 19 голосов.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года в размере 3 935 962 841,70 рублей распределить следующим образом:

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в денежной форме в общем размере 2 873 264 443,92 рубля;

- с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества в общем размере 2 212 280 490 рублей (по результатам 1 квартала 2024 года в размере 1 656 900 000 рублей и по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 555 380 490 рублей), окончательную выплату дивидендов по итогам 2024 года произвести в размере 660 983 953,92 рубля (3,1475426377 рубля на одну обыкновенную акцию Общества), в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 062 698 397,78 рублей оставить нераспределенной.

Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 01.07.2025 № 1/25

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-01286-G от 16.04.2021, ISIN RU000A106T36

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (доверенность от 06.07.2023 № б/н) А.Н. Красуцкая

3.2. Дата «01» июля 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru