ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СФ "АЛМАЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Судостроительная фирма "АЛМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806871674
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813046950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01129-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3849
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Заседания общего собрания акционеров: годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, (далее также - Заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения Заседания: 30.06.2025 г.
Место проведения Заседания: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197198, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ округ Петровский, пр-кт Петровский, д. 26, литера Ч, ПАО "СФ "АЛМАЗ".
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10:00
Время открытия Заседания:11:00
Время окончания регистрации лиц, участвующих в Заседании:11:30
Время начала подсчета голосов:11:35
Время закрытия Заседания:11:40
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2024 г."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, зарегистрированного Минюстом России 09.01.2019 г. № 53262 (далее – Положение):
3 548 060
Число голосов, которыми обладали лица,участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060 (100.0000%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 2 повестки дня : "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г."
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:
3 548 060
Число голосов, которыми обладали лица,участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060 (100.0000%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 3 повестки дня (решения 3.1-3.3): "Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:
3 548 060
Число голосов, которыми обладали лица,участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060 (100.0000%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 4 повестки дня: "Назначение аудиторской организации Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:
3 548 060
Число голосов, которыми обладали лица,участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060 (100.0000%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 5 повестки дня: "Избрание членов совета директоров Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 24 836 420
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения :
24 836 420
Число голосов, которыми обладали лица,участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня : 24 836 420 (100.0000%)
Наличие кворума имелся.
По вопросу № 6 повестки дня: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня : 3 548 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:
3 547 860
Число голосов, которыми обладали лица,участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня : 3 547 860 (100.0000%)
Наличие кворума имелся.
2.5.Повестка дня :
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня :
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (п.1 «Перечня информации (материалов) для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений собранием,, при подготовке к проведению собрания», указанного в «Сообщении о проведении годового заседания общего собрания акционеров» - далее «Перечень»)
По вопросу № 2 повестки дня :
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (п.2 Перечня)
По вопросу № 3 повестки дня (решение 3.1):
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения:
3.1. Утвердить рекомендованное советом директоров распределение прибыли Общества (п.6 Перечня)
По вопросу № 3 повестки дня (решение 3.2):
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100,0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0,0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения:
3.2. Годовые дивиденды за 2024 финансовый год по привилегированным акциям типа А не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня (решение 3.3):
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100.0000%)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения:
3.3. Годовые дивиденды за 2024 финансовый год по обыкновенным акциям не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня :
Результаты голосования:
ЗА: 3 548 060 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ОГРН: 1137746561787)
По вопросу № 5 повестки дня :
Результаты голосования:
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1. Алексеева Елена Владимировна - 3 548 060
2. Гладунов Юрий Николаевич - 3 548 060
3. Грабовец Леонид Герасимович - 3 548 060
4. Иванов Сергей Геннадьевич - 3 548 060
5. Рязанов Роман Романович - 3 548 060
6. Маммаев Артур Алилович - 3 548 060
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович - 3 548 060
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав совета директоров Общества следующих членов:
1. Алексеева Елена Владимировна
2. Гладунов Юрий Николаевич
3. Грабовец Леонид Герасимович
4. Иванов Сергей Геннадьевич
5. Рязанов Роман Романович
6. Маммаев Артур Алилович
7. Мухутдинов Ильяз Минетуллович
По вопросу № 6 повестки дня :
Результаты голосования (% от принявших участие в заседании собрания по данному вопросу повестки дня):
1. Девановская Светлана Николаевна
ЗА: 3 547 860 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
2. Петров Радислав Владиславович
ЗА: 3 547 860 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0,0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
3. Поляков Алексей Давыдович
ЗА: 3 547 860 (100.0000 %)
ПРОТИВ: 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (0.0000 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0.0000 %)
Формулировка принятого решения:
Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих членов:
1. Девановская Светлана Николаевна
2. Петров Радислав Владиславович
3. Поляков Алексей Давыдович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2025 г. № 43
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпусков акций: 1-01-01129-D; даты государственной регистрации: 12.05.2009 г., 30.08.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.М. Мухутдинов
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия