Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Софтлайн" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Софтлайн"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Голосование на Заседании совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения Заседания: «30» июня 2025 года

- время проведения Заседания общего собрания акционеров эмитента: с 12 часов 00 минут по московскому времени по 12 часов 57 минут по московскому времени.

- место проведения Заседания, а также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Заседание осуществляется с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Лица, имеющие право голоса для принятия решения Общим собранием акционеров, имеют возможность получить доступ к дистанционному участию в Заседании, а также заполнить и направить бюллетень для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.e-vote.ru/ посредством сервиса электронного голосования «E-voting»

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бумажные бюллетени: РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: не предусмотрено.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 400 002 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 400 002 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 261 134 052 (65.2832%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.

КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся

Кворум по вопросу повестки дня №2:

КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся

Кворум по вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 3 600 018 000 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 3 600 018 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 350 206 468 (65.2832%) от числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, учитываемых при определении кворума.

КВОРУМ по вопросу повестки дня имелся

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Софтлайн» по результатам 2024 года.

2) О назначении аудиторской организации ПАО «Софтлайн».

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Софтлайн».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 45 253 190 голоса. «ПРОТИВ» - 215 723 062 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 530 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» - 0 голосов. «По иным основаниям» - 142 270 голосов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: НЕ ПРИНЯТО

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 246 148 852 голоса. «ПРОТИВ» - 3 166 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14 839 774 голосов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить в качестве аудитора ПАО «Софтлайн» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2025 год - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770), а также и утвердить аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО за отчетные периоды, включая 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «МЭЙНСТЕЙ» (ИНН 7701241832).

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА», распределение кумулятивных голосов по кандидатам:

1. Ананьин Алексей Николаевич - 215 921 025 голосов

2. Боровиков Сергей Игоревич- 215 936 169 голосов

3. Волотовская Елена Александровна- 215 983 356 голосов

4. Грунин Андрей Юрьевич - 215 920 156 голосов

5. Исмаилов Рашид Рустамович - 215 941 360 голосов

6. Кувшинов Роман Сергеевич- 486 149 541 голосов

7. Лавров Владимир Евгеньевич- 215 926 078 голосов

8. Тараканов Артем Вячеславович- 215 947 507 голосов

9. Тарасов Алексей Евгеньевич - 215 979 315 голосов

«ПРОТИВ» - 32 490 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 133 925 013 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 39 150 голосов. «По иным основаниям» - 2 505 308 голосов.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО «Софтлайн» в количестве 9 (девять) человек:

1. Ананьин Алексей Николаевич

2. Боровиков Сергей Игоревич

3. Волотовская Елена Александровна

4. Грунин Андрей Юрьевич

5. Исмаилов Рашид Рустамович

6. Кувшинов Роман Сергеевич

7. Лавров Владимир Евгеньевич

8. Тараканов Артем Вячеславович

9. Тарасов Алексей Евгеньевич

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01 июля 2025; Протокол №8

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45848-Н, дата государственной регистрации выпуска 09.01.2004, ISIN RU000A0ZZBC2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, торговый код – SOFL

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Лавров

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru