Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МАК "Вымпел" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: 01.06.2025.

Дата проведения заседания: 26.06.2025.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2025.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, корпус 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 13:00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 15:23.

Время открытия заседания: 14:00.

Время закрытия заседания: 15:25.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Утверждение годового отчета Общества.

2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5 Избрание членов Совета директоров Общества.

6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9 Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11 Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании: 34.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: 1 120 443 - или 66.08 %, Кворум имеется по всем вопросам.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ, И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ, КОТОРЫЕ НЕ СТАВИЛИСЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «МАК «Вымпел» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 1 695 636.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - 1 695 636.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 1 120 443 или 66.08 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 119 881 99.9

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ПАО «МАК «Вымпел» за 2024 год.

Решение принято.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МАК «Вымпел» за 2024 год.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 119 881 99.9

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МАК «Вымпел» за 2024 год.

Решение принято.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Прибыль ПАО «МАК «Вымпел» по результатам 2024 года не распределять в связи с ее отсутствием.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 113 610 99.39

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 271 0.56

Формулировка принятого решения: Прибыль ПАО «МАК «Вымпел» по результатам 2024 года не распределять в связи с ее отсутствием.

Решение принято.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным именным акциям и привилегированным акциям типа А ПАО «МАК «Вымпел» не выплачивать.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 113 610 99.39

ПРОТИВ 23 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 248 0.56

Формулировка принятого решения: Дивиденды по результатам 2024 года по обыкновенным именным акциям и привилегированным акциям типа А ПАО «МАК «Вымпел» не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» в количестве 9 (девяти) человек из следующих лиц:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - 15 260 724 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - 10 083 987 шт. или 66.08 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов

3 Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

1 584 193

6 1 125 846

8 1 077 495

2 1 041 154

4 1 041 154

7 1 041 154

11 1 041 152

5 1 041 135

9 1 041 105

10 75

1 33

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 557

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров ПАО «МАК «Вымпел» в количестве 9 (девяти) человек из следующих лиц:

Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Решение принято.

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МАК «Вымпел» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

№ п/п ФИО кандидата Вариант голосования Голосов Процент

1 Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 119 825

0 99.9

0.0

3 ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 119 825

0 99.9

0.0

2 ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 113 739

6 086 99.4

0.0

0.5

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «МАК «Вымпел» в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

Решение принято.

Вопрос 7: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудитором ПАО «МАК «Вымпел» на 2025 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 113 607 99.39

ПРОТИВ 0 0.00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 6 218 0.55

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором ПАО «МАК «Вымпел» на 2025 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

Решение принято.

Вопрос 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Устав ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 119 825 99.9

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить Устав ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 9: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 119 825 99.9

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 10: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 119 721 99.9

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 104 0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МАК «Вымпел» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 11: Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «МАК «Вымпел».

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 1 119 825 99.9

ПРОТИВ 0 0.0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе ПАО «МАК «Вымпел».

Решение принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 01.07.2025 (составлен 1 июля 2025 года).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQL4);

- привилегированные именные бездокументарные акции типа А:

государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-00905 - А, дата государственной регистрации - 28.08.2013 г. (ISIN RU000A0ZYQM2).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"

__________________ Макушев И.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru