Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания акционеров: 27.06.2025;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24.06.2025;

- место проведения общего собрания акционеров (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

- время проведения общего собрания акционеров: с 10 часов 00 минут до 11 часов 10 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка: 33 429 709 866 (Тридцать три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов семьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) (100% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание):

25 701 808 732 (Двадцать пять миллиардов семьсот один миллион восемьсот восемь тысяч семьсот тридцать два) (76.8831% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросам № 1-5, 7-8 повестки дня Собрания: 25 701 808 732 (Двадцать пять миллиардов семьсот один миллион восемьсот восемь тысяч семьсот тридцать два) (76.8831% от общего количества голосов).

Количество голосов, которыми обладали акционеры по вопросу № 6 повестки дня Собрания: 231 316 278 588 (76.8831% от общего количества голосов).

Кворум соблюден по всем вопросам повестки дня Собрания.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Банка за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.

3. О распределении прибыли по результатам 2024 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. О назначении аудиторской организации Банка.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

6. Об избрании Наблюдательного Совета Банка.

7. Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

8. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении годового отчета Банка за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания - 33 429 709 866.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 33 429 709 866.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания: 25 701 808 732.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 25 701 806 273 (99.999990433% от участвовавших);

«Против» 400 (0.000001556% от участвовавших);

«Воздержался» 2 058 (0.000008007% от участвовавших).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1 (0.000000004%).

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Банка за 2024 год.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.999990433% голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Собранием по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 33 429 709 866.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 25 701 806 273 (99.999990433% от участвовавших);

«Против» 400 (0.000001556% от участвовавших);

«Воздержался» 2 058 (0.000008007% от участвовавших);

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня:

О распределении прибыли по результатам работы Банка за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 23 887 613 853 (92.941372734% от участвовавших);

«Против» 118 500 (0.000461057% от участвовавших);

«Воздержался» 1 814 076 378 (7.058166205% от участвовавших);

РЕШИЛИ:

Не выплачивать (не объявлять) акционерам Банка дивиденды по итогам 2024 года.

Прибыль по итогам 2024 года в размере 27 132 680 107 (Двадцать семь миллиардов сто тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч сто семь) рублей 19 копеек не распределять и оставить в распоряжении Банка.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 92.941372734% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По четвертому вопросу повестки дня:

О назначении аудиторской организации Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 25 701 753 331 (99.999784447% от участвовавших);

«Против» 8 958 или (0.000034854% от участвовавших);

«Воздержался» 46 442 (0.000180695% от участвовавших);

РЕШИЛИ:

Назначить АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628) аудиторской организацией ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на 2025 год и 1 квартал 2026 года.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.999784447% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По пятому вопросу повестки дня:

Об определении количественного состава Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 25 701 755 073 (99.999791225% от участвовавших);

«Против» 19 858 (0.000077263% от участвовавших);

«Воздержался» 33 800 (0.000131508% от участвовавших);

РЕШИЛИ:

Определить состав Наблюдательного Совета Банка в количестве 9 (Девяти) человек.

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» – 99.999791225% голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу.

По шестому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Наблюдательного Совета Банка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания - 300 867 388 794.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 300 867 388 794.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня Собрания: 231 316 278 588.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Количество голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов (<*>):

1. Кандидат 11 - 25 701 675 232

2. Кандидат 21 - 25 701 689 631

3. Кандидат 31 - 25 701 666 231

4. Кандидат 41 - 25 701 666 231

5. Кандидат 51 - 25 701 666 231

6. Кандидат 61 - 25 701 666 231

7. Кандидат 71 - 25 701 692 331

8. Кандидат 81 - 25 701 666 231

9. Кандидат 91 - 25 701 668 031

«ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов 406 800 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 518 400 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 297 008.

РЕШИЛИ:

Избрать Наблюдательный Совет Банка в следующем составе (<*>):

1. Кандидат 1(1)

2. Кандидат 2(1)

3. Кандидат 3(1)

4. Кандидат 4(1)

5. Кандидат 5(1)

6. Кандидат 6(1)

7. Кандидат 7(1)

8. Кандидат 8(1)

9. Кандидат 9(1)

Решение ПРИНЯТО.

(1) Согласно списку кандидатур, с которым лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могли ознакомиться при подготовке к проведению Собрания в помещения Банка по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

По седьмому вопросу повестки дня:

Об определении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 9 542 (0.000037126% от участвовавших);

«Против» 25 701 746 089 (99.999756270% от участвовавших);

«Воздержался» 24 400 (0.000094935% от участвовавших).

Решение НЕ ПРИНЯТО.

По восьмому вопросу повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ:

По кандидатуре <*>:

«За» 25 701 699 773 (99,999% от участвовавших);

«Против» 33 200 голосов;

«Воздержался» 75 758 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 1.

По кандидатуре <*>:

«За» 25 701 701 573 (99,999% от участвовавших);

«Против» 31 400 голосов;

«Воздержался» 75 758 голосов.

По кандидатуре <*>:

«За» 25 701 671 273 (99,999% от участвовавших);

«Против» 33 000 голосов;

«Воздержался» 104 458 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:

1. <*>

2. <*>

3. <*>

Решение ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, протокол № 02.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В от 18.08.1999, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JUG31, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.

<*> - Информация о кандидатах для избрания и избранных в состав Наблюдательного Совета Банка и Ревизионной комиссии Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (МЧД 15C3FE89-2B50-4F28-A663-40AA16204EE7 от 03.07.2024)

К.И. Галушко

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru