ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,

а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение «30» июня 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.

2.2. Повестка дня:

1. О рассмотрении Информации об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 1 квартал 2025 г. по состоянию на 01.04.2025г.

2. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).

3. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по вознаграждениям Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).

4. О принятии решения в рамках кадровой политики Банка.

5. О принятии решения в рамках кадровой политики Банка.

6. Об утверждении размера компенсационной выплаты работнику Банка при расторжении трудового договора.

7. О временном возложении обязанностей Руководителя Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО).

2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.

2.4. Решения, принятые Советом директоров:

1. Принять к сведению Информацию об исполнении Стратегии КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) за 1 квартал 2025 г. по состоянию на 01.04.2025г. в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

2. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по аудиту Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

3. Утвердить новую редакцию Положения о Комитете по вознаграждениям Совета директоров КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

4. Утвердить решение в рамках кадровой политики Банка согласно Приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

5. Утвердить решение в рамках кадровой политики Банка согласно Приложению № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

6. Утвердить размер компенсационной выплаты работнику Банка при расторжении трудового договора согласно Приложению № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.

7. Согласовать кандидатуру, указанную в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка, в качестве сотрудника, временно исполняющего обязанности Руководителя Службы внутреннего аудита КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) в период его отсутствия.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 30.06.2025 г.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 30.06.2025 г., № ВД-250630/010С

3. Подпись

3.1. Врио Председателя Правления

Д.Г. Феофанов

(подпись)

3.2. Дата «01» июля 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru