ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ПО "УОМЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106672007738
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6672315362
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55470-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179; http://www.uomz.com/about/shareholders/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «27» июня 2025 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 9 997 366 голосов из 9 997 366 голосов лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров (кворум имелся).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Участие Общества в ассоциации.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Утвердить годовой отчёт Общества за 2024 год согласно приложению №1 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».
2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2024 год согласно приложению №2 в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПО «УОМЗ», которое принимает настоящее решение».
3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2024 год».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«3. Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2024 год в размере 417 645 076,51 (Четыреста семнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч семьдесят шесть) рублей 51 копейка следующим образом:
- на формирование резервного фонда Общества – 20 882 253,83 рублей (5% от чистой прибыли);
- на выплату дивидендов акционерам - 180 252 508,98 рублей (43,16% от чистой прибыли);
- на покрытие убытка, полученного Обществом в 2022 году - 216 510 313,70 рублей (51,84%)»».
4. По четвертому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение:
«4. Направить на выплату дивидендов по результатам деятельности за 2024 год по обыкновенным акциям Общества сумму в размере 180 252 508,98 руб. (сто восемьдесят миллионов двести пятьдесят две тысячи пятьсот восемь) рублей 98 копеек и выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме в размере 18 рублей 03 копейки на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – «08» июля 2025 года, что является 11 (одиннадцатым) днем с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов
Выплату дивидендов акционерам Общества произвести в сроки, установленные законодательством РФ.».
5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся. Голосование кумулятивное.
Всего ЗА предложенных кандидатов 49 986 830
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Распределение голосов ЗА по кандидатам
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: [Совет директоров избран в составе 5 членов, информация о членах Совета директоров не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023].
6. По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023.
Принято решение: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: [Ревизионная комиссия избрана в составе 3 членов, информация о членах органов контроля не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1102 от 04.07.2023, Постановлением Правительства РФ №1587 от 28.09.2023]
7. По седьмому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации Общества.».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком –Аудит» (ИНН 7729744770)».
8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение устава Общества в новой редакции».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции (редакция №11) согласно приложению № 3 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение»
9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Утвердить положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 4 в составе информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, которое принимает настоящее решение»
10. По десятому вопросу повестки дня «Участие Общества в ассоциации».
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов «ЗА»: 9 997 366.
Число голосов «ПРОТИВ»: 0.
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Принято решение: «Принять участие АО «ПО «УОМЗ» в Ассоциации «Объединение производителей железнодорожной техники» (ИНН 7714064892) путем вступления в члены Ассоциации»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2 от «30» июня 2025 г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права их владельцев:
- акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е, дата регистрации «10» августа 2010 г. ISIN RU000A0ZZ4N4
- акции обыкновенные регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55470-Е-007D, дата регистрации «17» января 2022 г. ISIN RU000A104F34.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Слудных
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия