ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Стронег" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

Протокол №01/25

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОНЕГ".

Место нахождения общества: 452602, Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, пр-кт Ленина, д. 37 А.

Адрес общества: 452602, Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, пр-кт Ленина, д. 37 А.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 452614, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, пр-т Ленина, д.37а.

Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Проспект Ленина, д. 37а.

Вид общего собрания: Годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 27 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 г.

Лицо, проводившее подсчет голосов, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Башкирский филиал АО "Новый регистратор": 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Луганская, д. 3 ).

Уполномоченное лицо регистратора: Маликов Сергей Евгеньевич.

Председательствующий на заседании общего собрания: .

Секретарь общего собрания: .

Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2025г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета АО «Стронег».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег».

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

5. Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».

7. Назначение аудитора АО «Стронег».

8. Признание Положения о фондах и резервах АО «Стронег» утратившим силу.

9. Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.

Время начала регистрации: 09:00

Время окончания регистрации: 11:25

Время открытия заседания общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 11:35

Время закрытия заседания общего собрания: 12:15

В 10:00 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

5. Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 2 134 050

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 2 134 050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 1 782 708

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

7. Назначение аудитора АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

8. Признание Положения о фондах и резервах АО «Стронег» утратившим силу.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

9. Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании () приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СТРОНЕГ" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годового отчета АО «Стронег».».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «Стронег» по результатам работы за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 280 448 0 16 670 0 0

% 100,00 94,39 0,00 5,61 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Стронег» по результатам работы за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег».».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Стронег» за 2024 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 год, отчет о финансовых результатах за 2024 год, отчет об изменениях капитала за 2024 год, отчет о движении денежных средств за 2024 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2024 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 280 448 0 16 670 0 0

% 100,00 94,39 0,00 5,61 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Стронег» за 2024 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 год, отчет о финансовых результатах за 2024 год, отчет об изменениях капитала за 2024 год, отчет о движении денежных средств за 2024 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2024 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2024 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль в размере 97 014 000 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 финансовый год, не распределять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 278 478 18 640 0 0 0

% 100,00 93,73 6,27 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль в размере 97 014 000 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 финансовый год, не распределять.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по акциям АО «Стронег» за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 278 478 18 640 0 0 0

% 100,00 93,73 6,27 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по акциям АО «Стронег» за 2024 год не объявлять и не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 2 134 050

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 2 134 050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): 1 782 708

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Представитель АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.) огласил результаты предварительного голосования по данному вопросу.

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов Совета директоров АО «Стронег».».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «Стронег» следующих кандидатов:

1. Афзалов Рустем Ахметкаримович

2. Каюмов Рим Фидаевич

3. Дубинин Андрей Васильевич

4. Беллендир Александр Эрнстович

5. Ковалев Михаил Вадимович

6. Хабибуллин Роберт Гемерович

7. Баянова Наиля Исхаковна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 682 688

№ п/п Кандидат Число голосов

1 Афзалов Рустем Ахметкаримович 280 468

2 Каюмов Рим Фидаевич 280 444

3 Дубинин Андрей Васильевич 280 444

4 Беллендир Александр Эрнстович 280 444

5 Хабибуллин Роберт Гемерович 280 444

6 Баянова Наиля Исхаковна 280 444

7 Ковалев Михаил Вадимович 0

«Против» 100 020

«Воздержался» 0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Стронег» следующих кандидатов:

1. Афзалов Рустем Ахметкаримович

2. Каюмов Рим Фидаевич

3. Дубинин Андрей Васильевич

4. Беллендир Александр Эрнстович

5. Хабибуллин Роберт Гемерович

6. Баянова Наиля Исхаковна

6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии АО «Стронег».».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Стронег» следующих кандидатов:.

1. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна

2. Арусланова Юлия Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 280 448 16 670 0 0 0

% 100,00 94,39 5,61 0,00 0,00 0,00

2. Арусланова Юлия Александровна

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 280 448 16 670 0 0 0

% 100,00 94,39 5,61 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Стронег» следующих кандидатов:.

1. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна

2. Арусланова Юлия Александровна

7. Назначение аудитора АО «Стронег».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Назначение аудитора АО «Стронег».».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности АО «Стронег» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Урал-Центр» (ИНН 0276054797).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 297 118 0 0 0 0

% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности АО «Стронег» за 2025 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Урал-Центр» (ИНН 0276054797).

8. Признание Положения о фондах и резервах АО «Стронег» утратившим силу.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Признание Положения о фондах и резервах АО «Стронег» утратившим силу.».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Признать Положение о фондах и резервах АО «Стронег» (утверждено Общим собранием акционеров АО «Стронег» Протокол №1/16 от 10.06.2016) утратившим силу.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 280 448 0 16 670 0 0

% 100,00 94,39 0,00 5,61 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Признать Положение о фондах и резервах АО «Стронег» (утверждено Общим собранием акционеров АО «Стронег» Протокол №1/16 от 10.06.2016) утратившим силу.

9. Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 355 675

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 355 675

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 297 118

Наличие кворума: Имеется (83,54%)

Председательствующий на заседании предложил перейти к рассмотрению вопроса повестки дня «Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции. ».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав АО «Стронег» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и

неподсчитанные* Не голосовали

Голоса 297 118 280 448 16 670 0 0 0

% 100,00 94,39 5,61 0,00 0,00 0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Стронег» в новой редакции.

Председательствующий на заседании в 11:25 сообщил о завершении рассмотрения всех вопросов повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и предоставил участникам собрания время для голосования.

Председательствующий на собрании в 11:35 сообщил о начале подсчета голосов и необходимости сдать бюллетени уполномоченному лицу регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Маликов С.Е.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.

Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил общее собрание закрытым.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании общего собрания ПОДПИСЬ /Р.Ф. Каюмов/

Секретарь собрания ПОДПИСЬ /Т.А. Тихонова/

Вид ценных бумаг(акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (номер государственной регистрации 1-02-30333-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.Р. Зайнетдинова

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru