ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уфаоргсинтез" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфаоргсинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450063, Башкортостан Респ, г.о. город Уфа, г Уфа, тракт Бирский, д. 68

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020203087145

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0277014204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30365-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2017

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: для принятия решений Общим собранием акционеров Общества 27 июня 2025 года проведено заочное голосование (по итогам 2024 года).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 97 768 681.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заочном голосовании: 97 768 681.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум заочного голосования: имеется и составляет 100%.

Первый вопрос повестки дня заочного голосования: Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 97 768 681.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» Банка России от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение): 97 768 681.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 100%.

Второй вопрос повестки дня заочного голосования: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 97 768 681.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 97 768 681.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 100%.

Третий вопрос повестки дня заочного голосования: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 97 768 681.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 97 768 681.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 100%.

Четвертый вопрос повестки дня заочного голосования: О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 97 768 681.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 97 768 681.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 100%.

Пятый вопрос повестки дня заочного голосования: О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 97 768 681.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 97 768 681.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 97 768 681, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 100%.

Шестой вопрос повестки дня заочного голосования: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов/кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, по вопросу повестки дня: 97 768 681/684 380 767.

Число голосов/кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 97 768 681/684 380 767.

Число голосов/кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по вопросу повестки дня: 97 768 681/684 380 767, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет 100%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. О внесении изменений в Устав Общества.

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня заочного голосования:

ЗА – 97 768 681 голос,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня заочного голосования:

ЗА – 97 768 681 голос,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня заочного голосования:

ЗА – 97 768 681 голос,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

2.6.3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2024 года, на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 1 516 475,00 руб.

2.6.3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 1 516 475,00 руб. по привилегированным акциям, что составляет 0,10 руб. на 1 привилегированную акцию.

2.6.3.3 Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14.07.2025.

2.6.3.4 Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6.3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2024 года.

2.6.3.6. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня заочного голосования:

ЗА – 97 768 681 голос,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ООО «АК «БиН», ОГРН: 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6.5 По пятому вопросу повестки дня заочного голосования:

ЗА – 97 768 681 голос,

ПРОТИВ – 0 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить изменения №2 в Устав Общества.

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня заочного голосования.

По результатам голосования принято решение.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2025 года, № 46.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30365-D, дата государственной регистрации выпуска акций 09.08.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009102388, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративной собственности и корпоративного управления (по доверенности)

И.Р. Уразаев

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru