ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ТАЛК лизинг" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения общих собраний участников (акционеров)" (опубликовано 30.06.2025 15:57:50) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fENV1qQr2Ea6iNEdhqZAaQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2025 г.;
место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 40, офис 407;
Время начала регистрации: 10:30 час.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11:00 час.
Время окончания регистрации: 11:00 час.
Время начала подсчета голосов: 11:20 час.
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11:23 час.
Адрес для направления заполненных бюллетеней: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, оф. 701. АО «ТАЛК лизинг».
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ". Филиал АО "ВРК" г. Тюмень.
Место нахождения регистратора: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж, Филиал г. Тюмень, ул. Кирова, 40.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам №1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 448, по вопросу №3: 1 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по вопросам №1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 448, по вопросу №3: 1 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 448, по вопросу №3: 1 344.
Получены обществом (за 2 дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров) бюллетени от 1 (одного) акционера (уполномоченного представителя). Зарегистрировался для участия в заседании 1 (один) акционер (уполномоченный представитель).
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
Кандидаты:
1. Санников Михаил Юрьевич
2. Пуртов Николай Федорович
3. Прочный Герман Олегович
4. Благовисный Михаил Петрович
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
Кандидаты:
1. Литкевич Антон Иванович
2. Диеров Сергей Викторович
3. Куранова Марина Генадьевна
6. Утверждение Устава Акционерного общества «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» в новой редакции.
Итоги голосования и принятые решения по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год»
Итоги голосования
ЗА - 448 (100,000%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «ТАЛК лизинг» по результатам 2024 финансового года.
По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 года.
Итоги голосования:
ЗА - 448 (100,000%), ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0
Принятое решение:
Чистую прибыль АО «ТАЛК лизинг» по результатам 2024 финансового года в размере 111 735 000 рублей 00 копеек распределить следующим образом:
78 214 106 рублей 00 копеек – оставить нераспределенными;
5 586 750 рублей 00 копеек - направить в резервный фонд;
27 934 144 рублей 00 копеек – направить на выплату дивидендов акционерам АО «ТАЛК лизинг» из расчета 62 353 рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
Определить форму выплаты дивидендов - денежные средства, порядок выплаты - в безналичной форме. Предложить установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10.07.2025 года.
Выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Санников Михаил Юрьевич "за" 438 голосов
Пуртов Николай Федорович "за" 438 голосов
Прочный Герман Олегович "за" 438 голосов
Благовисный Михаил Петрович "за" 30 голосов
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 1 344 (100,0000 %)
"Против всех" 0 (0,0000 %)
"Воздержался по всем" 0 (0,0000 %)
Принятое решение:
Избрать в состав Совета директоров Общества:
1. Санников Михаил Юрьевич
2. Пуртов Николай Федорович
3. Прочный Герман Олегович
По четвертому вопросу: Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Всего голосов 448 (100,000 %)
"ЗА" 448 голосов (100,0000 %)
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией АО «ТАЛК лизинг» на 2025 год Акционерное общество «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АУДИТ-ЦЕНТР» (юридический адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 60, литер А, офис 53), тел. (343) 375-74-02, 375-69-82, электронная почта: nfk@usac.ru, ОГРН 1036604386367, ИНН 6662006975, КПП 667001001.
По пятому вопросу: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Литкевич Антон Иванович "за" 448 голосов (100,0000), "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
Диеров Сергей Викторович "за" 448 голосов (100,0000), "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
Куранова Марина Генадьевна "за" 448 голосов (100,0000), "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов
Принятое решение:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Литкевич Антон Иванович
2. Диеров Сергей Викторович
3. Куранова Марина Генадьевна
По шестому вопросу: Утверждение Устава Акционерного общества «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» в новой редакции.
Всего голосов 448 (100,000 %)
"ЗА" 448 голосов (100,0000 %)
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Утвердить Устав Акционерного общества «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» в новой редакции (редакция № 9).
Проект утверждаемого документа находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 96 от 27 июня 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00489-F
Дата государственной регистрации выпуска акций: 14.02.2017г
Сообщение скорректировано по всем пунктам в связи с тем, что данное сообщение было отклонено автоматической проверкой сервера раскрытия и при восстановлении сообщения в личном кабинете было восстановлено не то сообщение из-за технической неполадки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия