Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МЭЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140032, Московская обл., г. Люберцы, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003208230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5027028130

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02229-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025

2. Содержание сообщения

1. Полное фирменное наименование (далее - общество): Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»

2. Место нахождения и адрес общества: 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40

3. Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

4. Вид заседания: Годовое

5. Способ принятия решений общим собранием: Заседание

6. Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

7. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 5 июня 2025 года

8. Дата проведения заседания: 30 июня 2025 года

9. Место проведения заседания: 140032, Московская область, г.Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40, 2-ой этаж здания Заводоуправления.

10. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; помещение IX, получатель: регистратор общества АО «НРК-Р.О.С.Т.».

11. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

12. Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применим

13. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 09 час. 30 мин.

14. Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

15. Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 30 мин.

16. Время начала подсчета голосов: 10 час. 40 мин.

17. Время закрытия заседания: 10 час. 50 мин.

18. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

19. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01 июля 2025 года № 43.

20. Повестка дня:

1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

6) Об утверждении Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.

7) Об утверждении Положения «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции».

8) Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ».

9) Об избрании ревизионной комиссии.

В настоящем сообщении термин «Положение» означает Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 798 540

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 798 540

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 6 658 865

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ:Утвердить Годовой отчет Общества за 2024 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 6 798 540

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 6 798 540

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 6 658 865

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопрос 1 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ 3.1 :Утвердить распределение прибыли за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопрос 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ 3.2 : Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2024 год по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 21,5 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02229-А от 21.06.2018 – 11 июля 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ 3.3: Выплатить дивиденд по результатам работы ПАО «МЭЗ» за 2024 год по обыкновенным именным акциям номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 в размере 21,5 рубля на одну акцию в денежной форме путем безналичного перевода, а в случае отсутствия сведений о банковском счете путем почтового перевода. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества номинальной стоимостью 0,05 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02229-А от 21.06.2018 – 11 июля 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 33 992 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 33 992 700

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 33 294 325

КВОРУМ по данному вопросу имелся 97.9455%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Харитонов Сергей Викторович 6 658 935

2 Ефимцева Юлия Геннадьевна 6 658 935

3 Кирпиченкова Людмила Ивановна 6 658 685

4 Нартова Наталья Николаевна 6 658 685

5 Мальцева Татьяна Владимировна 6 658 685

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

«Недействительные» 400

«По иным основаниям» 0

ИТОГО: 33 294 325

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров Общества

1. Харитонов Сергей Викторович

2. Ефимцева Юлия Геннадьевна

3. Кирпиченкова Людмила Ивановна

4. Нартова Наталья Николаевна

5. Мальцева Татьяна Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества на 2025 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2025 год Закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» ОГРН 1027739572090, ИНН.КПП 7717101527/770501001.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «МЭЗ» в новой редакции, в соответствии с проектом, входящим в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «О Совете Директоров ПАО «МЭЗ» в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 97.9455%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

«ЗА» 6 658 865 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 6 658 865 100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров и порядке ведения заседания общего собрания акционеров ПАО «МЭЗ» в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса на годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии.

Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров не подводились в связи с принятием решения по вопросу 6 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «МЭЗ» в новой редакции.

Идентификационные признаки акций эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-02229-А от 21.06.2018г., ISIN – не присваивался.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Ю.Г. Ефимцева

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru