ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Завод "Исеть" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров 26 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 г. включительно.

Место проведения собрания (заседания): Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12.

Время проведения: 12:30 (по местному времени).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 191 974

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 191 974

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 960 260

Кворум — 80,5605 % Кворум по вопросу повестки № 4 имеется.

По вопросу повестки № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 510 846.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 510 846.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 411 540.

Кворум — 80,5605 %

Кворум по вопросу повестки № 5 имеется.

По вопросам повестки № 1,2,3,6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 170 282

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 170 282

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 137 180

Кворум — 80,5605 %, Кворум по вопросам повестки № 1,2,3,6 имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: «ЗА» - 136 425 голосов или 99,4496% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 755 голосов, 0,5504% от принявших участие в собрании;

;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:

«ЗА» - 136 425 голоса или 99,4496% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 755 голосов или 0,5504 % от принявших участие в собрании;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3: Распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

«ЗА» - 137 180 голосов или 100% от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение: Чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:

Кандидат 1 – 136 405, Кандидат 2 – 136 405, Кандидат 3 – 136 405, Кандидат 4 – 136 405, Кандидат 5 – 136 405, Кандидат 6 – 0, Кандидат 7 – 136 405, Кандидат 8 – 136 405

«ЗА» - 954 835 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 285 голоса

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 140 голосов.

Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3, Кандидат 4, Кандидат 5, Кандидат 7, Кандидат 8.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию, число кумулятивных голосов «ЗА» кандидата:

Кандидат 1 – 136 405, Кандидат 2 – 136 405, Кандидат 3 – 136 405

«ЗА» - 409 215 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 265 голоса.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 60 голосов.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3.

По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации Общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

«ЗА» - 136 425 голос или 99,4496 % от принявших участие в собрании;

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0 % от принявших участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 755 голоса или 0,5504% от принявших участие в собрании;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.

Принятое решение: назначить аудиторской организацией Общества на 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «НАЛОГИНФОРМ» (ИНН 5504214160) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол 02/2025 от 30.06.2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)

А.С. Романова

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru