Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Центр и Приволжье" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,

https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

Лица, принявшие участие в заочном голосовании: 11 из 11 избранных членов Совета директоров.

В соответствии с пунктом 18.10 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений:

ВОПРОС 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3. О прекращении участия Общества в других организациях.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Мосэнерго» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Мосэнерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;

- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «Мосэнерго»: 698 977 (Шестьсот девяносто восемь тысяч девятьсот семьдесят семь) штук, что составляет 0,0018 % уставного капитала ПАО «Мосэнерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 1 657 274 (Один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 47 копеек.

Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «Мосэнерго» после отчуждения акций составит 0 %;

- способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

- порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ОГК-2» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ОГК-2»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65105-D, номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля за акцию;

- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «ОГК-2»: 2 041 956 (Два миллиона сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) штук, что составляет 0,0015 % уставного капитала ПАО «ОГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 741 025 (Семьсот сорок одна тысяча двадцать пять) рублей 83 копейки.

Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «ОГК-2» после отчуждения акций составит 0 %;

3. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,40 (Ноль целых четыре десятых) рубля за акцию;

- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 2 137 346 (Два миллиона сто тридцать семь тысяч триста сорок шесть) штук, что составляет 0,0034 % уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 3 780 965 (Три миллиона семьсот восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 07 копеек.

Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «Юнипро» после отчуждения акций составит 0 %;

4. Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в ПАО «ЭЛ5-Энерго» на следующих условиях:

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «ЭЛ5-Энерго»: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль за акцию;

- количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр и Приволжье» акций, доля в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго»: 856 813 (Восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тринадцать) штук, что составляет 0,0024 % уставного капитала

ПАО «ЭЛ5-Энерго», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 434 575 (Четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят пять) рублей 55 копеек.

Доля ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале ПАО «ЭЛ5-Энерго» после отчуждения акций составит 0 %;

РЕЗУЛЬТАТЫ (ИТОГИ) ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 3 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 30.06.2025 № 707.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного

управления ПАО «Россети Центр» – управляющей

организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»

(доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024) ______________________ Ю.Д. Наумова

3.2. Дата: «30» июня 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru