ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Полипласт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Полипласт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Садовая-Спасская, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739322598

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708186108

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06757-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11525; http://www.polyplast-un.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание общего собрание.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (совместное присутствие участников).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- Дата проведения собрания: 30.06.2025 г.

- Место проведения Собрания: г. Москва, ул. Садовая-Спасская, дом 28.

- Время открытия и закрытия общего собрания: 12:10 – 12:40

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - 510 000 000, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2024 года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

4. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования: «ЗА» - 510 000 000 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.

Решения приняты единогласно.

Формулировка принятых решений:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

1.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать.

2. Избрать членами Совета директоров Общества: Шамсутдинова Ильсура Зинуровича, Ковалева Александра Федоровича, Горенкина Алексея Борисовича, Казакову Светлану Ильдаровну, Черныш Юлию Викторовну.

3. Не принято

4. Назначить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит») ИНН: 7716044594, ОГРН: 1037700117949, 127015, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1 помещение 1. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606048583.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025 г. Протокол № 30-06/2025.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные именные акции, номинальной стоимостью 0,01 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06757-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 25.04.2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTC46, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела (МЧД № 389056da-3c09-4f4a-ad28-254fb28b70f5)

Чинов Александр Леонидович

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru