ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Компания "РИТМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственная компания "РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350072, г.Краснодар, ул. Московская, 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301811432
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311016712
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55304-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2311016712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2025 г.
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров: г. Краснодар, ул. Московская, д.5, актовый зал АО «Компания «РИТМ».
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров: с 11 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 составило: 9 776 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по вопросам повестки дня 4 составило: 9 776 голосов, кумулятивных голосов 68 432.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 6, 7, 8 составило: 7 783 (79,6133 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня № 4: составило 7 783 (79,6133 %), кумулятивных голосов 54 481.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня № 5: составило 6 282 (75,9154 %).
Кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
ЗА» - 7 713 (99,1006%); «ПРОТИВ» - 23 (0,2955%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 47 (0,6039%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 739 (99,4347%); «ПРОТИВ» - 18 (0,2313%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 (0,3341%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 900 (75,8062%); «ПРОТИВ» - 1 841 (23,6541%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42 (0,5396%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2024 года, в размере 13 264 025 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двадцать пять) рублей 00 копеек распределить следующим образом:
- на формирование резервного фонда – 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
Прибыль в размере 13 263 525 (Тринадцать миллионов двести шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 53 886 (98,9079%); «ПРОТИВ» - 385 (0,7067%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 182 (0,3341%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 28
Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»:
1. Кандидат 1* 12 757
2. Кандидат 2* 6 904
3. Кандидат 3* 6 845
4. Кандидат 4* 6 845
5. Кандидат 5* 6 845
6. Кандидат 6* 6 845
7. Кандидат 7* 6 845
Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:
1. Кандидат 1*
2. Кандидат 2*
3. Кандидат 3*
4. Кандидат 4*
5. Кандидат 5*
6. Кандидат 6*
7. Кандидат 7*
*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня:
Кандидат 1* - «ЗА» - 5 934 (94,4604%) «ПРОТИВ» - 41 (0,6527%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 (0,5412%), недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 273 (4,3457%);
Кандидат 2* - «ЗА» - 5 929 (94,3808%) «ПРОТИВ» - 71 (1,1302%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 36 (0,5731%), недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 246 (3,9160%);
Кандидат 3* - «ЗА» - 5 870 (93,4416%) «ПРОТИВ» - 105 (1,6714%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 (0,5412%), недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 273 (4,3457%);
Кандидат 4* - «ЗА» - 69 (1,0984%) «ПРОТИВ» - 5 906 (94,0146%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 (0,5412%), недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 273 (4,3457%);
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Кандидат 1
2.Кандидат 2
3.Кандидат 3
*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102
Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 689 (98,7922%); «ПРОТИВ» - 18 (0,2313%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 73 (0,9379%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 731 (99,3319%); «ПРОТИВ» - 18 (0,2313%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 (0,3983%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3
Принятое решение: Утвердить Устав акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ» в новой редакции.
Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня:
«ЗА» - 7 690 (98,8051%); «ПРОТИВ» - 18 (0,2313%); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 (0,9251%).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3
Принятое решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная компания «РИТМ» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 01.07.2025 № 53
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1 Акция обыкновенная именная: Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.8.2 Акция привилегированная именная типа «А»: Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55304-Е, дата присвоения номера выпуска ценных бумаг: 06.10.2009 г., дата государственной регистрации выпуска: 28.06.1994 г.
2.8.3 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ А.В. Федотов
3.2. Дата подписи: 01.07.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия