Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон-Финанс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 16, СТР. 5, ОФИС К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2025 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр», переговорная);

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 00 минут по московскому времени;

2.3.3.2. Время открытия общего собрания: 16 часов 10 минут по московскому времени;

2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 часов 15 минут по московскому времени;

2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 16 часов 20 минут по московскому времени;

2.3.3.5. Время закрытия общего собрания: 16 часов 30 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня составил 100% (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров

2. Об утверждении Годового отчета АО «Эталон-Финанс» за 2024г.

3. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Эталон-Финанс» за 2024г.

4. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам отчетного 2024г.

5. Об избрании Совета директоров АО «Эталон-Финанс»

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Эталон-Финанс»

7. Об утверждении аудитора АО «Эталон-Финанс» для проверки бухгалтерской отчетности, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)

8. Об утверждении аудитора АО «Эталон-Финанс» для проверки консолидированной финансовой отчетности, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

9. О внесении изменений в Устав АО «Эталон-Финанс»

10. Об утверждении Положения о Совета директоров АО «Эталон-Финанс»

11. О включении в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров дополнительного вопроса

12. О согласии на совершение Обществом односторонней сделки, связанной с совершенной Обществом ранее крупной сделкой

13. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4979/П-04 от 01 октября 2024 г.)

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня:

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Косолапов Илья Викторович - 10 110,

Бородин Юрий Алексеевич - 10 110,

Кащеев Игорь Николаевич - 10 110,

Кирсанов Андрей Игоревич - 10 110,

Приймак Вячеслав Владимирович - 10 110

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По шестому вопросу повестки дня:

По седьмому вопросу повестки дня:

По восьмому вопросу повестки дня:

По девятому вопросу повестки дня:

По десятому вопросу повестки дня:

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

По двенадцатому вопросу повестки дня:

По тринадцатому вопросу повестки дня:

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров АО «Эталон-Финанс» Кащеева И.Н.;

1.2. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО «Эталон-Финанс» Голотова И.С.;

1.3. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «Эталон-Финанс» поручить реестродержателю АО «Эталон-Финанс» - АО «Реестр»;

1.4. Установить регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:

- выступления докладчиков - до 30 минут;

- выступления в прениях - до 3 минут.

Завершить собрание в течение 2 часов.

Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания акционеров и доводятся до его участников.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Эталон-Финанс» за 2024 год (Приложение №1).

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО «Эталон-Финанс» за 2024 год (Приложение №2).

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Чистую прибыль АО «Эталон-Финанс» по результатам отчетного 2024 года не распределять, дивиденды за 2024 год не объявлять (не выплачивать).

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров АО «Эталон-Финанс» в следующем составе:

Косолапов Илья Викторович,

Бородин Юрий Алексеевич,

Кащеев Игорь Николаевич,

Кирсанов Андрей Игоревич,

Приймак Вячеслав Владимирович

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Эталон-Финанс» в составе:

Головачев Павел Юрьевич,

Голуб Александр Васильевич,

Ланкин Леонид Михайлович

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Акционерное общество «Юникон» (ОГРН 1037739271701) аудитором АО «Эталон-Финанс» для проверки бухгалтерской отчетности АО «Эталон-Финанс», составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить акционерное общество «Деловые решений и технологии», ОГРН 1027700425444, аудитором АО «Эталон-Финанс» для проверки консолидированной финансовой отчетности АО «Эталон-Финанс», составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности.

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Изменения №1 в Устав АО «Эталон-Финанс» (Приложение №3)

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить положение о Совете директоров АО «Эталон-Финанс» (Приложение №4)

Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров следующие дополнительные вопросы:

Первый дополнительный вопрос: «О согласии на совершение Обществом односторонней сделки, связанной с совершенной Обществом ранее крупной сделкой».

Второй дополнительный вопрос: «О согласии на совершение Обществом крупной сделки (заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 4979/П-04 от 01 октября 2024 г.)»

Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение АО «Эталон-Финанс» односторонней сделки, взаимосвязанной с совершенной АО «Эталон-Финанс» ранее крупной сделкой - Договором поручительства № 4959/П-11 от 05.02.2024 г., а именно на подписание АО «Эталон-Финанс» письма о согласии отвечать за исполнение всех обязательств ООО «Эталон-Капитал» перед ПАО Сбербанк по Договору №4959 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.12.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21 марта 2024 г., Дополнительного соглашения № 2 от 13 июня 2024г. и Дополнительного соглашения № 3 от 09 июня 2025 г. в соответствии с условиями указанного выше договора.

Условия односторонней сделки содержатся в Приложении к протоколу Общего собрания акционеров АО «Эталон-Финанс» (Приложение №5)

Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение АО «Эталон-Финанс» крупной сделки, а именно на заключение между АО «Эталон-Финанс» (ОГРН 1047796714646), в качестве Поручителя, и ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), в качестве Кредитора, Дополнительного соглашения № 1 от 28 мая 2025 года (дата формирования) к Договору поручительства № 4979/П-04 от 01 октября 2024 г. на условиях, содержащихся в Приложении к протоколу Общего собрания акционеров АО «Эталон-Финанс».

Договор поручительства № 4979/П-04 от 01 октября 2024 г. заключен в обеспечение исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Эталон на Петроградской» (ОГРН 1217800111220) всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 августа 2024 г. № 4979 с учетом всех изменений и дополнений. ООО «Специализированный застройщик «Эталон на Петроградской» является выгодоприобретателем по сделке.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

30 июня 2025 года, Протокол № 04-25

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис

(подпись)

3.2. Дата «01» июля 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru