ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "АВТОДОМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АВТОДОМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЗОРГЕ, Д.17, СТР.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077759436336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714709349
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12586-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27751
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Способ принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента - заседание; тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества– «30» июня 2025 г.
Место проведения заседания: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1.
Время проведения заседания: 15.00
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «27» июня 2025 года.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 125252, г. Москва, ул. Зорге, д.17, стр.1, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX;
2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрании акционеров Общества – 98 900 000 (98,9000%). Кворум имелся;
2.5. Повестка дня:
1) Об определении количественного состава членов Совета директоров.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.
5) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6) О назначении аудиторской организации Общества.
7) О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 98 900 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек.
Итоги голосования за каждого из кандидатов в члены Совета директоров Общества по вопросу 2:
1. КАНДИДАТ – Кузнецов Денис Сергеевич
«ЗА» - 98 900 000 голосов
2. КАНДИДАТ – Арзямов Александр Сергеевич
«ЗА» - 98 900 000 голосов
3. КАНДИДАТ –Ольховский Андрей Сергеевич
«ЗА» - 98 900 000 голосов
4. КАНДИДАТ – Плетнев Сергей Васильевич
«ЗА» - 98 900 000 голосов
5. КАНДИДАТ – Саповский Руслан Михайлович
«ЗА» - 98 900 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кузнецов Денис Сергеевич
2. Арзямов Александр Сергеевич
3. Ольховский Андрей Сергеевич
4. Плетнев Сергей Васильевич
5. Саповский Руслан Михайлович
Итоги голосования за каждого из кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества по вопросу 3:
1. КАНДИДАТ – Воловченко Александр Николаевич
«ЗА» - 98 900 000 голосов
2. КАНДИДАТ – Кузнецова Юлия Константиновна
«ЗА» - 98 900 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Воловченко Александр Николаевич
Кузнецова Юлия Константиновна
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» - 98 900 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение
Установить вознаграждения для членов Ревизионной комиссии Общества, указанные в Приложении №1.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 98 900 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение
Установить вознаграждения для членов Совета директоров Общества, указанные в Приложении №1.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
«ЗА» - 98 900 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение
Назначить аудиторскую организацию Общества ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОЛЛЕГИЯ НАЛОГОВЫХ КОНСУЛЬТАНТОВ» (ООО «КНК») (123007, ГОРОД МОСКВА, ПОЛИНЫ ОСИПЕНКО УЛИЦА, ДОМ 18, КОРПУС 2, КВАРТИРА 354, ОГРН: 1025005242140, ИНН: 5041021111, КПП: 771401001).
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» - 98 900 000 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принятое решение
Дивиденды по размещенным акциям АО «АВТОДОМ» за 2024 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30.06.2025, №130.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12586-A от 07.10.2010, CFI ESVXFR, ISIN RU000A0JR3Y3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Ольховский
3.2. Дата 30.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия