ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Дорисс" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 26 июня 2025 года.
Место проведения - Чувашская Республика, г. Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, административный корпус, актовый зал.
Время проведения: время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров: 09-00. Время окончания регистрации: 10-50; время открытия заседания: 10-00; время начала подсчета голосов: 10-52; время закрытия заседания: 11-00 по местному времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: наличие кворума по вопросам: № 1-4 и №6-8 составляет 89,28%, по вопросу № 5- 84,50%
2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2024 год. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2024 г.
2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2024г.
3. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества в 2024 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4. Избрание членов наблюдательного совета ПАО «Дорисс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Дорисс».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Дорисс».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах ПАО «Дорисс» за 2024 год. Нераспределенную прибыль за 2024 год и нераспределенную прибыль за прошлые периоды направить на развитие производства, оплату приобретаемой строительной техники, в том числе в лизинг; спонсорство, благотворительность и другие цели; на текущие непроизводственные расходы ПАО «Дорисс», включая социальные выплаты и иные выплаты, вознаграждение членов наблюдательного совета в размере уровня выплат в 2024 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в 2025 году на текущие расходы по основным направлениям: развитие производства, спонсорство, благотворительность, прощение долга, социальные выплаты и иные выплаты в размере, определяемом решением генерального директора Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 213 317 213 077 240 0 0 0
% 100,00 99,89 0,11 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 213 317 213 077 207 33 0 0
% 100,00 99,89 0,10 0,02 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2024 году с прилагаемым Отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 213 317 213 080 204 33 0 0
% 100,00 99,89 0,10 0,02 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: избрать наблюдательный совет ПАО «Дорисс» в количестве семь человек из следующих кандидатов:
Ф.И.О.
1 Митюшин Александр Вячеславович
2 Рощин Всеволод Игоревич
3 Масин Вячеслав Павлович
4 Столяров Андрей Михайлович
5 Тимошенко Алексей Васильевич
6 Иванова Елена Вениаминовна
7 Гурьева Инна Геннадиевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 1 491630
№ п/п Кандидат Число голосов
5 МИТЮШИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 213 090
3 РОЩИН ВСЕВОЛОД ИГОРЕВИЧ 213 090
2 МАСИН ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ 213 090
4 СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 213 090
6 ТИМОШЕНКО АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 213 090
7 ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА 213 090
1 ГУРЬЕВА ИННА ГЕНАДИЕВНА 213 090
«Против» 1 393
«Воздержался» 196
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию ПАО «Дорисс» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Ф.И.О.
1 Алексеева Анна Анатольевна
2 Алексеева Елена Валерьевна
3 Алексеева Тамара Альбертовна
4 Афанасьева Лидия Сергеевна
5 Степанова Наталья Владимировна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Алексеева Анна Анатольевна
Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 139 519 139 282 209 28 0 0
%% 100,0 99,83 0,15 0,02 0,00 0,00
Алексеева Елена Валерьевна
Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 139 519 139 282 209 28 0 0
%% 100,0 99,83 0,15 0,02 0,00 0,00
Алексеева Тамара Альбертовна
Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 139 519 139 282 209 28 0 0
%% 100,0 99,83 0,15 0,02 0,00 0,00
Афанасьева Лидия Сергеевна
Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 139 519 139 292 199 28 0 0
%% 100,0 99,84 0,14 0,02 0,00 0,00
Степанова Наталья Владимировна
Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные Не голосовали
Голоса 139 519 139 292 199 28 0 0
%% 100,0 99,84 0,14 0,02 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня: назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год аудиторскую организацию: ООО «Аудиторская компания «Эталон» (ИНН 2129042836)
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «ЗА» «Против» «Воздержался» Недействительные и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 213 317 213 113 204 0 0 0
%% 100,0 99,90 0,10 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня: внести следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
Пункт 6.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«6.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».
Пункт 6.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:
«6.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.».
Дополнить подпунктом 17 пункт 11.2. Устава Общества:
«17) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.».
Исключить подпункт 5) из пункта 12.2. Устава Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 213 317 213 110 207 0 0 0
% 100,00 99,90 0,10 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: увеличить уставный капитал Общества на 202 369 475 (Двести два миллиона триста шестьдесят девять тысяч четыреста семьдесят пять) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 18 397 225 (Восемнадцать миллионов триста девяносто семь тысяч двести двадцать пять) штук номинальной стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая в целях привлечения инвестиционных средств для пополнения оборотных средств Общества следующим образом:
1. Способ размещения: закрытая подписка.
2. Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 11 (одиннадцать) рублей за одну акцию.
3. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Правовой центр 21» (ОГРН 1172130005850)
Садыкова Гульшат Рамилевна (ИНН в протоколе указан)
4. Форма оплаты дополнительных акций: оплата ценных бумаг дополнительного выпуска может быть осуществлена денежными средствами в валюте РФ путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на расчетный счет Общества либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества.
5. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и
неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 213 317 213 113 204 0 0 0
% 100,00 99,90 0,10 0,00 0,00 0,00
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30.06.2025 года, протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид: акции
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;
- серия ценных бумаг (при наличии): нет
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-55883-D
- дата его (ее) регистрации: 16.04.2002г.
- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения: нет
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPGD4
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг:
- орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: РО ФКЦБ России в ПФО.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 01.07.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия