Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Новошип" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353900, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302377800

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012204

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00103-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование.

2.3. Дата окончания приема бюллетеней: 27 июня 2025 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров: количество размещенных голосующих акций, принадлежащих акционерам, принявшим участие в голосовании: 282 128 275 голосов (98,3587 %).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».

4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».

5. Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип».

6. Утверждение устава ПАО «Новошип» в новой редакции.

7. Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Новошип» в новой редакции.

8. Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Новошип» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу: «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 финансового года»:

число голосов «ЗА»: 282 116 775 (99,9959%)

число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 10 000 (0,0035%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 1 000 (0,0004%)

по иным основаниям: 500 (0,0002%)

Принятое решение:

1) Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) за 2024 год в сумме 6 340 128 429,28 руб. следующим образом: часть прибыли в сумме 6 154 767 820,50 руб. признать распределенной на начисление дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года, часть прибыли в сумме 863 786,85 руб. направить на начисление дивидендов по итогам 2024 года, оставшуюся прибыль в сумме 184 496 821,93 руб. оставить в распоряжении общества.

2) В соответствии с пунктом 6 статьи 17 устава ПАО «Новошип» произвести выплату дивидендов за 2024 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2024 год по обыкновенным акциям ПАО «Новошип» не производить.

3) Выплатить дивиденды за 2024 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки:

• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 30 июля 2025 года);

• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 20 августа 2025 года).

4) Определить 16 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».

По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип»:

Информация не раскрывается на основании Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903 «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами»; пункт 119 перечня российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению (утв. Указом Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903).

По третьему вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»:

По четвертому вопросу: «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип:

число голосов «ЗА»: 282 120 775 (99,9973%)

число голосов «ПРОТИВ»: 500 (0,0002%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6 000 (0,0021%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 1 000 (0,0004%)

по иным основаниям: 0 (0,0000%)

Принятое решение:

1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 135 000 рублей каждому.

2. Произвести компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу: «Назначение аудиторской организации ПАО «Новошип»:

число голосов «ЗА»: 282 125 275 (99,9989%)

число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 000 (0,0007%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 1 000 (0,0004%)

по иным основаниям: 0 (0,0000%)

Принятое решение:

1. Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» за 2025 год.

По шестому вопросу: «Утверждение устава ПАО «Новошип» в новой редакции»:

число голосов «ЗА»: 282 125 275 (99,9989%)

число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 000 (0,0007%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 1 000 (0,0004%)

по иным основаниям: 0 (0,0000%)

Принятое решение:

1. Утвердить устав ПАО «Новошип» в новой редакции.

По седьмому вопросу: «Утверждение положения о Совете директоров ПАО «Новошип» в новой редакции»:

число голосов «ЗА»: 282 125 775 (99,9991%)

число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 500 (0,0005%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 1 000 (0,0004%)

по иным основаниям: 0 (0,0000%)

Принятое решение:

1. Утвердить положение о Совете директоров ПАО «Новошип» в новой редакции.

По восьмому вопросу: «Утверждение положения об общем собрании акционеров ПАО «Новошип» в новой редакции»:

число голосов «ЗА»: 282 124 275 (99,9986%)

число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 000 (0,0011%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 1 000 (0,0004%)

по иным основаниям: 0 (0,0000%)

Принятое решение:

1. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Новошип» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

30 июня 2025 года, протокол № 50

2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные, государственный регистрационный № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.

3. Подпись

3.1. Советник президента по экономике - начальник управления экономики (доверенность от 01.01.2025 № 04-1Д/2025)

Ж.Н. Спасова

3.2. Дата 01.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru