ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Успенское" - Решения общих собраний участников (акционеров)
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Успенское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский тракт, д.114
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200863744
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7224008168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7224008168/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Не применимо в связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ с 01.03.2025; способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения годового заседания: 25.06.2025 г;
- место проведения и регистрации участников годового заседания: 625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Коммунаров, д. 2;
- время начала годового заседания: 10 часов 30 минут;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Успенское», составило: 23 577 852 (99,81 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Кворум по всем вопросам повестки дня имелся (99,81 %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 88 346 295,84 руб. (Восемьдесят восемь миллионов триста сорок шесть тысяч двести девяносто пять рублей 84 копейки) не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
ЗА: Захаренко Валерий Михайлович – 31 294 421; Захаренко Людмила Михайловна – 31 294 421; Захаренко Михаил Семенович – 31 294 421; Каковкин Виталий Юрьевич – 17 790 425; Молодкина Галина Николаевна – 17 790 426; Семенов Владислав Кириллович – 17 790 425; Суслов Николай Петрович – 17 790 425.
ПРОТИВ всех кандидатов – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Захаренко Валерий Михайлович.
2. Захаренко Людмила Михайловна.
3. Захаренко Михаил Семенович.
4. Каковкин Виталий Юрьевич.
5. Молодкина Галина Николаевна.
6. Семёнов Владислав Кириллович.
7. Суслов Николай Петрович
По пятому вопросу повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (ОГРН 1157232027127, ИНН: 7203350691).
По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества».
ГОЛОСОВАЛИ: За – 23 577 852 голосов. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.
Бюллетень недействителен - 0 голосов. Не голосовал - 0 голосов. Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в следующем размере:
- Захаренко Валерий Михайлович — 2 900 000,00 руб.
- Захаренко Людмила Михайловна — 2 500 000,00 руб.
- Захаренко Михаил Семенович — 1 800 000, 00 руб.
- Молодкина Галина Николаевна — 1 500 000, 00 руб.
- Каковкин Виталий Юрьевич — 1 500 000, 00 руб.
- Семёнов Владислав Кириллович — 1 800 000, 00 руб.
- Суслов Николай Петрович — 1 800 000, 00 руб.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1-2025 от 30.06.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03798-K
Дата государственной регистрации выпуска: 04.07.2003 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,10 руб. (Ноль рублей 10 копеек).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Успенское"
__________________ Захаренко В.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.07.2025г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия